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Convocazione dell'assemblea ordinaria degli azionisti I signori azionisti, amministratori e sindaci della Societa' Centomilacandele S.c.p.a., sono convocati per l'assemblea ordinaria degli azionisti che si terra' in data 24 aprile 2012, alle ore 10,30, presso gli uffici siti in Milano, via Vittor Pisani n. 20, in prima convocazione, ed in data 26 aprile 2012, stesso luogo e medesima ora, in eventuale seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1. Approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2011; delibere inerenti e conseguenti; 2. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di amministrazione; delibere inerenti e conseguenti; 3. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2364, primo comma, n. 2 e 3 del Codice civile; delibere inerenti e conseguenti; 4. Varie ed eventuali. Possono intervenire all'assemblea gli azionisti che abbiano depositato le proprie azioni presso la sede sociale almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Milano, 3 aprile 2012 p. Il Consiglio di amministrazione Il presidente Franco Castagna TS12AAA5684