Convocazione di assemblea generale ordinaria dei soci 
 

  I  Signori  Soci  della   Banca   sono   invitati   a   partecipare
all'Assemblea  Generale   Ordinaria   che   si   terra',   in   prima
convocazione, domenica 29 aprile 2012 alle ore 08.00 presso il Teatro
"Silvio Pellico" - Largo de Gasperi 1 - Sarsina,  ed  occorrendo,  in
seconda convocazione per il giorno: domenica 06 maggio 2012 alle  ore
10.00 nello stesso luogo, per deliberare sul seguente 
  ORDINE DEL GIORNO: 
  1.  Discussione  ed  approvazione  del  bilancio   e   della   nota
integrativa al 31.12.2011, udita la relazione degli Amministratori  e
dei  Sindaci  sull'andamento  della  gestione  e   sulla   situazione
dell'impresa. Destinazione dell'utile di esercizio. 
  2. Politiche di remunerazione ai sensi dell'art. 30  dello  Statuto
Sociale. Informative all'Assemblea. 
  3. Elezione dei componenti il Collegio dei probiviri. 
  4. Esame, discussione e deliberazione in merito alla  modifica  del
Regolamento elettorale ed assembleare. 
  Ai sensi dell'art. 25 dello  Statuto  Sociale  possono  intervenire
all'Assemblea e hanno diritto di voto i soci iscritti nel  libro  dei
soci da almeno novanta giorni. Ogni Socio ha un voto,  qualunque  sia
il  numero  delle  azioni  a  lui  intestate.  Il  Socio  puo'  farsi
rappresentare  da  altro  Socio,  persona   fisica,   che   non   sia
amministratore, sindaco o dipendente della Societa', mediante  delega
scritta, contenente il nome del Socio rappresentante e nella quale la
firma del delegante sia autenticata dal Presidente della  Societa'  o
da   un   notaio;   sono   stati   altresi'   autorizzati   dal   CdA
all'autentificazione e alla raccolta  delle  medesime,  il  Direttore
Generale ed i Preposti delle Filiali  della  Banca.  Per  l'autentica
delle deleghe, il Socio potra' recarsi presso gli uffici della banca,
durante l'orario di apertura del pubblico e comunque fino al  secondo
giorno lavorativo antecedente la data  fissata  per  l'adunanza.  Per
quanto riguarda le deleghe autenticate da un notaio, queste  dovranno
pervenire in banca almeno due giorni lavorativi  precedenti  la  data
fissata per l'adunanza. Ogni Socio non  puo'  ricevere  piu'  di  una
delega.  Presso  la  sede  sociale  e  le  filiali  della  Banca   e'
liberamente consultabile dai Soci il Regolamento assembleare. Ciascun
Socio ha diritto ad averne una copia gratuita. 
  Sarsina, 04 aprile 2012 

         p. il consiglio di amministrazione - Il Presidente 
                          Giannini Alberto 

 
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