Avviso di convocazione di assemblea ordinaria. 
 

  I Signori Soci sono  convocati  in  assemblea  ordinaria  in  prima
convocazione il giorno 29 aprile 2012, alle ore 12:00, presso la sede
legale della Banca, in Bene Vagienna (CN) - Piazza Botero  n.  7,  ed
occorrendo in seconda convocazione, il giorno sabato 26 maggio  2012,
alle ore 14:30 in Fossano - Fraz. Cussanio, 16/B presso il ristorante
"Giardino dei Tigli", per discutere e deliberare sul seguente  ordine
del giorno: 
  1)  Bilancio  al  31  dicembre  2011:  deliberazioni   inerenti   e
conseguenti. 
  2) Politiche di remunerazione: informativa all'Assemblea. 
  3) Stipula della polizza assicurativa relativa alla responsabilita'
civile degli esponenti aziendali e  dei  dirigenti  nell'espletamento
del loro mandato. 
  4) Acquisto di azioni proprie da parte della Societa':  discussione
e deliberazione. 
  5)  Determinazione,  ai   sensi   dell'art.   30   dello   statuto,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono  essere
assunte nei  confronti  dei  soci,  dei  clienti  e  degli  esponenti
aziendali. 
  6) Abrogazione del Regolamento assembleare vigente ed  adozione  di
un nuovo testo del Regolamento stesso. 
  7) Determinazione del numero dei  candidati  costituenti  le  liste
elettorali per la carica di amministratore relativamente  al  rinnovo
delle cariche sociali per il triennio 2013/2015. 
  8) Eventuali. 
  Potranno prendere parte all'Assemblea tutti i soci che,  alla  data
di svolgimento della stessa, risultino  iscritti  da  almeno  novanta
giorni nel libro dei soci. 
  Ai sensi dell'art. 25 dello statuto sociale, il  socio  puo'  farsi
rappresentare  da  altro   socio   persona   fisica   che   non   sia
amministratore, sindaco o dipendente della societa', mediante  delega
scritta. Ogni socio non puo' ricevere piu' di tre deleghe. 
  La firma dei deleganti apposta sulla delega deve essere autenticata
dal Presidente della societa', da un Notaio  o  da  Amministratori  o
Dipendenti della societa' stessa a cio' autorizzati dal Consiglio  di
Amministrazione. 
  Per l'autentica il socio potra' recarsi presso la sede  legale,  le
sedi distaccate e le filiali della Banca durante l'orario di  ufficio
nei giorni precedenti all'Assemblea. Gli Amministratori  della  Banca
potranno altresi' esercitare tale facolta' al  di  fuori  dei  locali
della Banca stessa e dell'orario di sportello. I  soggetti  abilitati
potranno eventualmente procedere all'autentica delle firme il  giorno
stesso  dell'Assemblea,  in  presenza  del  Socio  delegante,   prima
dell'inizio dei lavori e fino all'orario  consentito  dal  Presidente
per l'accesso ai Soci. 
  Bene Vagienna, 29 marzo 2012 

           Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
                          Francesco Bedino 

 
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