Convocazione assemblea ordinaria 
 

  L'Assemblea generale ordinaria dei Soci e' convocata in  Canicatti'
nei locali della Sede Sociale, Viale Regina Margherita, 63, in  prima
convocazione il 28 aprile alle ore 10,00 ed  occorrendo,  in  seconda
convocazione 
  domenica 27 maggio 2012, alle ore 09,30 
  in Canicatti' nei locali del Cinema Teatro Odeon 
  Via Rosolino Pilo n. 7 
    
  per discutere e deliberare sul seguente 
    
  ORDINE DEL GIORNO 
    
  - Esame ed approvazione del bilancio al 31 dicembre  2011,  sentite
le Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale
e della Societa' di revisione; delibera in  merito  al  risultato  di
esercizio; 
  - Politiche di remunerazione. Informative all'assemblea; 
  - Determinazione dei compensi per i  componenti  del  Consiglio  di
Amministrazione  e  del  Collegio  Sindacale  e  delle  modalita'  di
determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del
mandato; 
  - Stipula della polizza  relativa  alla  responsabilita'  civile  e
infortuni professionali ed extraprofessionali degli amministratori  e
sindaci; 
  - Elezione dei componenti il Consiglio  di  Amministrazione  previa
determinazione  del   numero   dei   componenti   il   Consiglio   di
Amministrazione medesimo; 
  - Elezione del Presidente e  degli  altri  componenti  il  Collegio
Sindacale; 
  - Elezione dei componenti il Collegio dei Probiviri; 
    
  Ai  sensi  dell'art.  25  dello   Statuto,   potranno   intervenire
all'Assemblea  e  votare  i  Soci  che,  alla  data  di   svolgimento
dell'Assemblea, siano iscritti da almeno  90  giorni  nel  libro  dei
Soci. Il Socio puo' farsi rappresentare con regolare delega scritta a
norma delle vigenti  disposizioni  statutarie.  Sono  autorizzati  ad
autenticare la firma dei deleganti il  Presidente  Vito  Augello;  il
Vice Presidente Luigi Di Franco e il consigliere Marco Nunzio  Rubino
per  i  soci  residenti  nell'area  del  catanese.  Per  i   suddetti
adempimenti l'ufficio di Presidenza rimane  a  disposizione  tutti  i
giorni lavorativi a partire dal 16 al 27 aprile 2012 dalle ore  11.30
alle ore 13.00. 
  Il bilancio con le annesse relazioni e' stato depositato presso  la
Sede Sociale. 
    
  Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento assembleare  ed
elettorale; esso e' liberamente consultabile dai soci presso la  sede
sociale e presso le succursali e ciascun socio ha diritto  ad  averne
una copia gratuita. 
    
  Canicatti', 02/04/2012 

          P. il consiglio di amministrazione Il presidente 
                          Rag. Vito Augello 

 
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