Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria dei soci 
 

  I signori Soci sono invitati a partecipare all' Assemblea ordinaria
e straordinaria che si  terra'  in  prima  convocazione  domenica  29
aprile  2012  alle  ore  8:00  presso  la  struttura   polifunzionale
CavolaForum, area ex-campo sportivo, in via Santa Maria n. 5,  Cavola
di Toano (RE), ed in seconda convocazione  DOMENICA  27  MAGGIO  2012
ALLE ORE 10:30 presso la struttura polifunzionale  CavolaForum,  area
ex-campo sportivo, in via Santa Maria n. 5, Cavola di Toano (RE), per
deliberare sul seguente 
  Ordine del giorno 
  Parte ordinaria: 
  1. Discussione ed approvazione del bilancio al  31  dicembre  2011,
udita la relazione degli Amministratori e dei Sindaci  sull'andamento
della  gestione  e  sulla   situazione   dell'impresa;   destinazione
dell'utile netto di esercizio. 
  2. Politiche di remunerazione ai sensi dell'art. 30  dello  Statuto
Sociale. Informative all'Assemblea. 
  Parte straordinaria: 
  1. Modifiche ai seguenti articoli del vigente Statuto Sociale: art.
2 (Principi ispiratori), art. 8 (Procedura di  ammissione  a  socio),
art. 9 (Diritti e doveri dei soci), art. 15 (Liquidazione della quota
del  socio),  art.  23  (Organi  Sociali),  art.  25  (Intervento   e
rappresentanza in assemblea), art. 27 (Costituzione  dell'Assemblea),
art. 28 (Maggioranze assembleari),  art.  30  (Assemblea  ordinaria),
art. 32 (Composizione del  consiglio  di  amministrazione),  art.  33
(Durata in carica degli amministratori),  art.  34  (Sostituzione  di
amministratori), art. 35 (Poteri del consiglio  di  amministrazione),
art. 37 (Deliberazioni del consiglio  di  amministrazione),  art.  40
(Presidente del consiglio di amministrazione), art. 41  (Composizione
e funzionamento del comitato esecutivo), art.  42  (Composizione  del
collegio sindacale), art. 44 (Assunzione di obbligazioni da parte  di
esponenti aziendali), art. 46 (Compiti e attribuzioni del direttore);
inserimento di un nuovo articolo 52 (Disposizioni transitorie). 
  2. Attribuzione al Presidente  del  Consiglio  di  Amministrazione,
nonche' a chi lo sostituisce  a  norma  di  statuto,  del  potere  di
apportare autonomamente  eventuali  limitate  modifiche  in  sede  di
accertamento da parte della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 56  del
D.lgs. 1.9.1993, n. 385. 
  Parte ordinaria: 
  3. Determinazione dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio
di  cui  all'art.  30  dello   Statuto   Sociale,   come   modificato
dall'Assemblea Straordinaria. 
  4. Esame, discussione e deliberazione in merito all'adozione di  un
Regolamento Assembleare ed Elettorale. 
  Potranno prendere parte all'Assemblea tutti i Soci che,  alla  data
di svolgimento della stessa, risulteranno iscritti da almeno  novanta
giorni nel libro dei soci. 
  Cavola , li' 04/04/2012 

                            Il presidente 
                          Silvio Scalabrini 

 
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