Assemblea generale ordinaria dei soci 
 

  I signori Soci sono convocati in Assemblea Generale  Ordinaria  per
il giorno 29 aprile 2012 alle ore 12.00 presso la  Sala  Parrocchiale
di Via De Amicis n.  10  Staranzano,  in  prima  convocazione  e,  in
mancanza del numero legale prescritto, in SECONDA CONVOCAZIONE per il
giorno di SABATO 12 MAGGIO 2012 alle ore 20.00, presso il  Palatenda,
struttura appositamente allestita, in Via Gorizia - Piazzale Unicef -
Staranzano, per deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  1.  Discussione  ed  approvazione  del  bilancio   e   della   nota
integrativa  al  31  dicembre  2011,   udita   la   relazione   degli
Amministratori e dei Sindaci sull'andamento della  gestione  e  sulla
situazione dell'impresa  e  del  soggetto  incaricato  del  controllo
contabile.   Proposta   di   destinazione   dell'utile   d'esercizio.
Discussione e deliberazioni in merito. 
  2. Politiche di remunerazione - Deliberazioni conseguenti. 
  3. Determinazione, ai  sensi  dell'art.30  dello  statuto  sociale,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono  essere
assunte nei  confronti  dei  Soci,  dei  clienti  e  degli  esponenti
aziendali. 
  4. Determinazione dei compensi per i componenti  del  Consiglio  di
Amministrazione; stipula polizze assicurative. 
  5. Elezione di tre  componenti  il  Consiglio  di  Amministrazione,
previa determinazione del  numero  dei  componenti  il  Consiglio  di
Amministrazione medesimo. 
  Ai sensi dell'art.25, 1°  comma  dello  statuto  sociale,  potranno
intervenire all'Assemblea e avranno diritto di voto i  Soci  iscritti
nel libro dei Soci da almeno novanta giorni. 
  Ai sensi dell'art.26 del Regolamento elettorale ed assembleare,  si
rammenta che lo stesso  e'  consultabile  dai  Soci  presso  la  sede
sociale e presso tutte le Succursali della Banca e ciascun  Socio  ha
diritto ad averne una copia gratuita. 
  La  documentazione  di  bilancio,  le  relative   relazioni   degli
Amministratori e dei Sindaci, sono a disposizione  di  tutti  i  Soci
presso la Sede Sociale della Banca, durante  i  quindici  giorni  che
precedono l'Assemblea. 
  Staranzano, 05 aprile 2012 

         Per il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                       Carlo Antonio Feruglio 

 
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