Convocazione di assemblea 
 

  L'assemblea dei soci e' convocata per il giorno 29 aprile 2012 alle
ore 12 presso la sede legale della banca in Villanova  di  Castenaso,
via Tosarelli n. 207, in prima convocazione, ed occorrendo in seconda
convocazione per il giorno 19 maggio 2012 alle ore  17,30  presso  il
Novotel, a Villanova di Castenaso (BO) in via Villanova n. 31, con il
seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
    1. Discussione ed approvazione del bilancio al 31 dicembre  2011,
nonche' della relazione  degli  Amministratori  sull'andamento  della
gestione e sulla situazione  dell'impresa,  udita  la  relazione  dei
Sindaci. Destinazione dell'utile  netto  d'esercizio.  Discussioni  e
deliberazioni in merito; 
    2. Politiche di remunerazione  ai  sensi  dell'art.  30,  secondo
comma  dello   Statuto   Sociale.   Deliberazioni   e   comunicazioni
conseguenti; 
    3. Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio  di
amministrazione, nonche', per Amministratori e Sindaci, del  rimborso
delle spese sostenute per l'espletamento del mandato; 
    4.  Rinnovo  polizza  relativa  alla  responsabilita'  civile   e
infortuni professionali ed extraprofessionali degli Amministratori  e
Sindaci; 
    5. Proposta ed approvazione di nuovo Regolamento  Assembleare  ed
Elettorale per adeguamento alle nuove norme statutarie. 
      
  Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto Sociale, il socio potra'  farsi
rappresentare  da  altro   socio   persona   fisica   che   non   sia
amministratore, sindaco o dipendente della societa', mediante  delega
scritta, contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma
del delegante sia autenticata dal Presidente della societa' o  da  un
notaio, disgiuntamente fra loro. Il  Consiglio  inoltre  a  norma  di
statuto autorizza i Vice  Presidenti  e  i  Responsabili  di  Filiale
all'autentica della firma dei deleganti, disgiuntamente fra loro. 
  Ogni socio non puo' ricevere piu' di tre deleghe. 
  Possono intervenire in assemblea ed hanno diritto di  voto  i  soci
iscritti nel libro soci da almeno 90 giorni. 
  I soci potranno prendere visione del progetto  di  bilancio  e  dei
relativi allegati presso la sede legale della Banca. 

                            Il presidente 
                            Augusto Mioli 

 
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