Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria,  indetta
in prima convocazione per il giorno  27  aprile  2012,  alle  ore  11
presso la sede della societa' in Porte (TO), via Nazionale n. 121, ed
occorrendo, in seconda convocazione per  il  giorno  2  maggio  2012,
stessi luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
    1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre
2011; Relazione del  Consiglio  di  amministrazione  sulla  gestione;
Relazioni della Societa'  di  revisione  e  del  Collegio  sindacale;
deliberazioni inerenti e conseguenti; 
    2.  Deliberazioni  in  merito  al  Collegio  sindacale  ai  sensi
dell'art. 2364, comma 1, n. 2) e 3) del Codice civile;  deliberazioni
inerenti e conseguenti; 
    3. Varie ed eventuali. 
      
  Possono  intervenire  all'assemblea  gli  azionisti   che   abbiano
depositato le loro azioni presso la sede della societa'  Imerys  Talc
Italy  S.p.a.  almeno  cinque  giorni  prima   dell'adunanza   e   di
conseguenza ritirato il biglietto di ammissione all'assemblea. 
  Ai sensi dello Statuto sociale sara' prevista  la  possibilita'  di
partecipazione all'assemblea degli azionisti mediante collegamento in
audio conferenza al seguente numero: +39 0121 304611. 

                      L'amministratore delegato 
                            Y. Desbrosses 

 
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