Avviso di convocazione di assemblea ordinaria degli azionisti 
 

  I signori soci sono  convocati  in  assemblea  ordinaria  presso  i
locali di Iccrea Holding S.p.a. in  Roma,  via  Lucrezia  Romana  nn.
41/47, in prima convocazione per il giorno 26 aprile  2012  alle  ore
8,30 e, occorrendo, in seconda convocazione venerdi' 27 aprile  2012,
alle ore 12,30 stesso luogo, per deliberare sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
    1. Approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre
2011; 
    2. Destinazione utile d'esercizio; 
    3. Politiche di remunerazione a favore degli amministratori,  dei
dipendenti e dei collaboratori.  Informative  all'Assemblea  previste
dalla normativa di Vigilanza; 
    4. Organi sociali: nomina sindaco supplente. 
      
  Possono intervenire all'Assemblea  gli  Azionisti  che  almeno  due
giorni prima della data fissata per l'assemblea  hanno  depositato  i
loro certificati azionari ovvero la relativa  certificazione,  presso
la sede della Banca. 
    Roma, 2 aprile 2012 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                        dott. Enrico Falcone 

 
TS12AAA5673