Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  Gli azionisti di Dexia Crediop Societa' per azioni  sono  convocati
in assemblea ordinaria per il giorno 27 aprile 2012,  venerdi',  alle
ore 11,30, presso la sede di Dexia Crediop S.p.a., in Roma, via Venti
Settembre n. 30, per deliberare sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
    1.  Relazione  finanziaria  annuale:  relazione  sulla  gestione;
relazione  del  Collegio  sindacale;  relazione  della  Societa'   di
Revisione incaricata del controllo contabile; relazione del Dirigente
Preposto; bilancio  al  31  dicembre  2011;  deliberazioni  relative;
bilancio consolidato del Gruppo Dexia Crediop al 31 dicembre 2011; 
    2. Nomina  del  Consiglio  di  amministrazione  per  il  triennio
2012-2014 previa determinazione del numero dei suoi componenti; 
    3. Nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione; 
    4. Divieto di concorrenza: verifica ai sensi  dell'articolo  2390
del Codice civile e articolo 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n.
201 (coordinato con la Legge di  conversione  22  dicembre  2011,  n.
214); 
    5. Determinazione del compenso complessivo annuale del  Consiglio
di amministrazione; 
    6. Nomina del Presidente onorario; 
    7. Politiche di remunerazione a favore degli  amministratori,  di
dipendenti e di collaboratori non legati alla societa' da rapporti di
lavoro subordinato; 
    8. Relazione  di  verifica  dell'Audit  Interno  sulle  modalita'
seguite per assicurare la conformita' delle policy  di  remunerazione
al contesto normativo. 
      
  Si ricorda che per partecipare all'assemblea gli azionisti dovranno
far pervenire  a  Dexia  Crediop  S.p.a.,  da  parte  dei  rispettivi
intermediari,  ai   sensi   della   vigente   normativa,   l'apposita
comunicazione attestante la partecipazione  al  sistema  di  gestione
accentrata dei  titoli,  in  regime  di  dematerializzazione,  almeno
cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea. 
  Nel caso in cui l'assemblea non risultasse in numero legale per  la
prima convocazione, la seconda convocazione viene fissata  fin  d'ora
per il giorno 30 aprile  2012,  lunedi',  nello  stesso  luogo,  alla
medesima ora, per la trattazione del medesimo ordine del giorno. 

                            Il presidente 
                          Mario Sarcinelli 

 
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