Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I Soci della Banca di Viterbo Credito Cooperativo sono invitati  ad
intervenire all'Assemblea Ordinaria, in prima convocazione, il giorno
28 aprile 2012 alle ore 12,00  presso  la  Sede  Sociale  di  Via  A.
Polidori, 72 a Viterbo, ed in seconda convocazione il giorno DOMENICA
13 MAGGIO 2012  ALLE  ORE  8,45  presso  il  "Centro  Sportivo  Sacro
Cuore-Palazzetto  Pattinaggio",  Viterbo  -  Tangenziale  Ovest   (in
prossimita' Ipercoop-Autostazione Cotral) per discutere e  deliberare
sul seguente 
  ORDINE DEL GIORNO 
  - Relazione del  Consiglio  di  Amministrazione,  con  proposta  di
riparto utili di esercizio 2011 e relative deliberazioni; 
  - Relazione del Collegio Sindacale e relativa deliberazione; 
  - Presentazione ed approvazione del bilancio di  esercizio  2011  e
della relativa nota integrativa e relative deliberazioni; 
  - Determinazione del  fido  massimo  da  concedere  ad  uno  stesso
obbligato; 
  - Determinazione ai  sensi  dell'art.  21  dello  Statuto  Sociale,
dell'importo (sovrapprezzo) che deve essere versato  in  aggiunta  al
valore nominale di ogni azione sottoscritta dai nuovi Soci; 
  - Informativa  relativamente  all'esercizio  2011,  sull'attuazione
delle "Politiche di remunerazione  della  Banca  di  Viterbo  Credito
Cooperativo"  a  favore  dei  consiglieri  di   amministrazione,   di
dipendenti o di collaboratori non legati alla societa' da rapporti di
lavoro subordinato (art. 29 comma 2° Statuto Sociale); 
  - Modifiche al regolamento assembleare valido anche per  la  nomina
delle cariche sociali in adeguamento  alla  lettera  del  Governatore
della Banca d'Italia del  11.1.2012  in  tema  di  "organizzazione  e
governo societario"; 
  - Determinazione dei gettoni di presenza  agli  Amministratori,  ai
componenti il Comitato Esecutivo e del compenso annuale ai Sindaci; 
  - Determinazione del compenso annuale per i componenti del Collegio
Sindacale per la funzione di controllo legale; 
  - Varie ed eventuali; 
  - Rinnovo delle cariche sociali: 
  a) Consiglio di Amministrazione: nomina del Presidente e  di  n.  8
Amministratori ai sensi dell'art. 31 dello Statuto Sociale; 
  b)  Collegio  Sindacale:  nomina  di  3   Sindaci   Effettivi   con
designazione del  Presidente  e  di  2  Sindaci  Supplenti  ai  sensi
dell'art. 41 dello Statuto Sociale. 
  Viterbo, 10/04/2012 

         p. il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                      avv. Manganiello Luigi R. 

 
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