Avviso di convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I Signori Soci sono invitati a partecipare all'Assemblea  Ordinaria
indetta in prima convocazione il giorno 29 aprile 2012 alle ore  8,30
presso  la  Sede  sociale  in  Vergato  (BO)  Via  Monari  n.  27  e,
occorrendo, in seconda convocazione il giorno sabato 19  maggio  2012
alle ore 15,00 presso la sala "Cinema Nuovo" in Vergato (BO)  Via  G.
Garibaldi n. 3 per discutere e deliberare  sul  seguente  Ordine  del
Giorno: 
  1)  Bilancio  al  31  Dicembre  2011.  Deliberazioni   inerenti   e
conseguenti. 
  2) Politiche di remunerazione ai sensi dell'art. 30  dello  Statuto
Sociale; 
  - informative all'Assemblea. 
  3) Regolamento Assembleare: ridenominazione e modifica agli art. 16
(Presentazione delle candidature) e 18 (Requisiti per candidarsi come
amministratore). 
  4) Determinazione, su proposta del  Consiglio  di  Amministrazione,
dell'ammontare  massimo  delle  posizioni  di  rischio,  cosi'   come
definite dalla disciplina prudenziale in  materia  di  concentrazione
dei rischi che possono  essere  assunti  nei  confronti  dei  soci  e
clienti, nonche' degli esponenti aziendali, ancorche'  non  soci,  ai
sensi dell'art. 30 dello Statuto Sociale. 
  5) Determinazione dei compensi per i componenti  del  Consiglio  di
Amministrazione e del Collegio Sindacale nonche' delle  modalita'  di
determinazione delle spese sostenute per l'espletamento del mandato. 
  6) Stipula della polizza relativa  alla  responsabilita'  civile  e
infortuni professionali ed extra professionali degli  amministratori,
sindaci e dirigenti. 
  7) Elezione a norma di Statuto: 
  -  dei  componenti  il   Consiglio   di   Amministrazione,   previa
determinazione  del   numero   dei   componenti   il   Consiglio   di
Amministrazione medesimo; 
  - del Presidente e degli altri componenti del Collegio Sindacale; 
  - dei componenti del Collegio dei Probiviri. 
  Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto  Sociale  potranno  intervenire
all'Assemblea e hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro  soci
da almeno novanta giorni e che non siano in mora  con  il  versamento
del capitale sottoscritto. Il Socio puo' farsi rappresentare da altro
Socio persona fisica che non sia Amministratore, Sindaco o Dipendente
della societa'. Ogni Socio ha diritto ad un voto,  qualunque  sia  il
numero delle azioni sottoscritte e puo'  ricevere  non  piu'  di  una
delega. 
  L'autentica di eventuali deleghe potra' essere effettuata presso la
Sede e le Filiali della Banca nei giorni lavorativi durante  l'orario
di apertura al pubblico o presso un notaio. 
  Il Bilancio, la Relazione di Gestione, la  Nota  Integrativa  e  le
proposte di modifica agli articoli del Regolamento  Assembleare  sono
in visione presso la Sede sociale. I  lavori  dell'assemblea  saranno
disciplinati dal vigente Regolamento consultabile dai soci  sul  sito
internet www.bccvergato.it ovvero presso la Sede sociale. 
  Vergato, 4 aprile 2012 

                            Il presidente 
                            Viviano Fiori 

 
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