Convocazione assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  Unito alla presente Le  trasmettiamo  il  biglietto  di  ammissione
all'Assemblea Ordinaria e Starodinaria della COMEX S.p.A., indetta in
prima convocazione presso la sede sociale in Via Braille  18  Fornace
Zarattini - Ravenna per il giorno 28 Aprile 2012  alle  ore  9:00  ed
occorrendo in seconda convocazione sempre nello stesso luogo  per  il
giorno 11 Maggio 2012 alle ore 11:00, per deliberare e discutere  sul
seguente 
  ORDINE DEL GIORNO 
  Parte Ordinaria 
    
  1)  Approvazione  Bilancio  al  31/12/2011  e  documenti   che   lo
compongono; 
  2) Nomina due amministratori; 
  3)  Determinazione  del  compenso  all'Organo  Amministrativo   per
l'esercizio 2012. 
    
  Parte Straordinaria 
    
  1) Proposta di ripianamento  perdite  pregresse  mediante  utilizzo
Riserva di Rivalutazione; 
  2) Proposta di aumento di capitale a pagamento da Euro 3.096.000 ad
Euro 4.644.000 mediante l'emissione di n. 300.000  nuove  azioni  del
valore nominale di Euro 5,16 cadauna, da offrire in opzione ai vecchi
soci in proporzione a quelle possedute, oltre ad  un  sovraprezzo  di
Euro 0,84 cadauna per azione; 
  3)  Proposta  di  variazione  dell'art.5  dello   statuto   sociale
relativamente alla clausola di limitazione al possesso azionario; 
  4) Proposta integrazione oggetto sociale; 
  5) Proposta integrazione e modifiche articoli 11, 20, 22 e 23 dello
statuto sociale e adeguamento dello stesso alle normative vigenti. 
    
  Per  favorire  la  puntualita'   dell'inizio   dell'Assemblea,   La
informiamo  che  le  operazioni  di  registrazione   delle   presenze
inizieranno circa un'ora prima l'orario fissato per l'Assemblea. 
    
  Chi avesse ritirato il proprio certificato azionario  non  trovera'
allegato alla presente il biglietto di ammissione.  E'  necessario  a
norma dell'Art. 2370 c.c.  depositare  o  presentare  il  certificato
azionario o attestazione comprovante la qualifica di socio, entro  la
data fissata per l'assemblea, in tale occasione verra' consegnato  il
biglietto di ammissione. 
    
  Ravenna,06/04/2012 

         Per Il consiglio di amministrazione - il presidente 
                        rag. Maurizio Zimelli 

 
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