Avviso di convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I signori soci sono  convocati  in  assemblea  ordinaria  in  prima
convocazione per il giorno 28 aprile 2012, ore 10,  in  Cortona,  nei
locali del Centro Convegni S.  Agostino,  via  Guelfa  n.  40  ed  in
seconda convocazione il giorno 6 maggio 2012, stessa ora e luogo, con
il seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
    1. Bilancio dell'esercizio 2011 - Relazione degli  amministratori
sulla gestione - Relazione del Collegio sindacale -  Relazione  della
societa' di revisione - Deliberazioni inerenti e conseguenti; 
    2.  Determinazione  di  una  somma  da  devolvere  a   scopi   di
beneficienza nell'esercizio 2012  ai  sensi  dell'articolo  54  dello
Statuto sociale; 
    3. Determinazione del sovrapprezzo di emissione di  nuove  azioni
per l'esercizio 2012; 
    4. Informativa sull'attuazione delle politiche di  remunerazione;
aggiornamento del Documento sulle politiche di remunerazione; 
    5.   Determinazione   dei   compensi   da   corrispondere    agli
amministratori per l'esercizio 2012; 
    6.  Elezione  di  due  consiglieri  di  amministrazione  per  gli
esercizi 2012, 2013 e 2014. 
      
  L'intervento in assemblea e' regolato dalle disposizioni di  Legge,
dello Statuto Sociale e dal Regolamento assembleare. 
    Cortona, 21 marzo 2012 

                            Il presidente 
                          dr. Giulio Burbi 

 
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