Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Avviso di convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria
I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria e
straordinaria per il giorno 17 maggio 2012 alle ore 11.00 in Milano -
Viale Luigi Sturzo n. 45, presso l'Atahotel Executive, in prima
convocazione, ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno
21 maggio 2012 stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul
seguente
ORDINE DEL GIORNO
Parte ordinaria
1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011. Relazione del
Consiglio di Amministrazione sulla gestione. Relazione del Collegio
Sindacale ai sensi dell'art. 153 del decreto legislativo n. 58/1998 e
Relazione della Societa' di Revisione. Presentazione del bilancio
consolidato. Delibere inerenti e conseguenti.
2) Integrazione del Consiglio di Amministrazione mediante nomina di
n. 5 amministratori ai sensi dell'art. 2386, primo comma, del Codice
Civile e dell'articolo 10 dello statuto sociale. Deliberazioni
inerenti e conseguenti.
3) Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del
decreto legislativo n. 58/1998. Deliberazioni inerenti e conseguenti
Parte straordinaria
1) Provvedimenti ex art. 2446 del Codice Civile, con proposta di
copertura delle perdite anche attraverso la riduzione del capitale
sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2) Proposta di aumento di capitale sociale a pagamento e con
esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma
5 e comma 6, del Codice Civile, per un importo di complessivi massimi
euro 400 milioni (comprensivi di eventuale sovrapprezzo), previa
revoca della delega ad aumentare il capitale sociale e ad emettere
obbligazioni, anche convertibili, attribuita al Consiglio di
Amministrazione dall'Assemblea degli azionisti del 2 maggio 2011 ai
sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del Codice Civile. Conseguenti
modifiche dell'articolo 5 dello statuto sociale. Deliberazioni
inerenti e conseguenti.
Partecipazione e rappresentanza in assemblea
In relazione all'intervento ed al voto, si forniscono le seguenti
informazioni (in conformita' all'art. 125-bis del D. Lgs n. 58/1998 -
il "TUF"):
- ai sensi dell'art. 83-sexies TUF, la legittimazione
all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto e'
attestata da una comunicazione alla Societa', effettuata
dall'intermediario, in conformita' alle proprie scritture contabili,
in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base
delle evidenze relative al termine della giornata contabile del
settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per
l'Assemblea in prima convocazione ossia l'8 maggio 2012; le
registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti
successivamente a tale termine non rilevano ai fini della
legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea;
- ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea puo' farsi
rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge, con facolta' di sottoscrivere il modulo di
delega reperibile sul sito internet della Societa' www.premafin.it
(sezione Azionisti e Assemblea - Assemblee);
- la delega puo' essere trasmessa alla Societa' mediante invio a
mezzo raccomandata presso la sede secondaria della Societa', in
Milano, Via Daniele Manin n. 37, ovvero mediante notifica elettronica
all'indirizzo di posta certificata premafin@legalmail.it;
- la delega puo' essere conferita, con istruzioni di voto, a
Societa' per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A. all'uopo
designata dalla Societa' ai sensi dell'art. 135-undecies TUF, a
condizione che essa pervenga al medesimo soggetto, mediante invio a
mezzo raccomandata presso il domicilio all'uopo eletto in Milano,
Foro Buonaparte n. 10, ovvero mediante comunicazione elettronica
all'indirizzo di posta certificata spafid@actaliscertymail.it entro
la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data
fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 15
maggio 2012); la delega ha effetto per le sole proposte in relazione
alle quali siano conferite istruzioni di voto; il modulo di delega da
utilizzare a tale fine e' reperibile sul sito internet della Societa'
www.premafin.it (sezione Azionisti e Assemblea - Assemblee);
- non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con
mezzi elettronici.
Diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno
I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno
anche prima dell'Assemblea, mediante invio di apposita richiesta a
mezzo raccomandata presso la sede secondaria della Societa', in
Milano, Via Daniele Manin n. 37, ovvero mediante comunicazione
elettronica all'indirizzo di posta certificata premafin@legalmail.it;
la legittimazione all'esercizio di tale diritto e' attestata da una
comunicazione alla Societa' da parte dell'intermediario abilitato ai
sensi dell'art. 23, comma 1, del Provvedimento Banca d'Italia-Consob
del 22 febbraio 2008 come successivamente modificato; alle domande
pervenute prima dell'Assemblea e' data risposta al piu' tardi durante
la stessa, con facolta' per la Societa' di fornire una risposta
unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.
Integrazione dell'ordine del giorno
Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF i soci che, anche
congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale
sociale con diritto di voto possono chiedere, entro dieci giorni
dalla pubblicazione del presente avviso (ovverosia entro il 24 aprile
2012), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare,
indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. La
legittimazione all'esercizio di tale diritto e' attestata da una
comunicazione alla Societa' da parte dell'intermediario abilitato ai
sensi dell'art. 23, comma 1, del Provvedimento Banca d'Italia-Consob
del 22 febbraio 2008 come successivamente modificato. La domanda deve
essere presentata per iscritto a mezzo di raccomandata presso la sede
secondaria della Societa' in Milano, Via Daniele Manin n. 37, ovvero
all'indirizzo di posta certificata premafin@legalmail.it, a
condizione che pervenga alla Societa' entro il termine di cui sopra;
entro detto termine e con le medesime modalita' deve essere
presentata, da parte degli eventuali soci proponenti, una relazione
sulle materie di cui viene proposta la trattazione. Delle eventuali
integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovra' trattare
a seguito delle predette richieste e' data notizia, nelle stesse
forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione,
almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in
prima convocazione. Contestualmente alla pubblicazione della notizia
di integrazione sara' messa a disposizione del pubblico, nelle
medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea,
la relazione predisposta dai soci richiedenti, accompagnata da
eventuali valutazioni dell'organo amministrativo.
Si ricorda che l'integrazione non e' ammessa per gli argomenti sui
quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli
Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da loro
predisposta.
Capitale sociale e diritti di voto
Ai sensi dell'art. 5 dello statuto sociale, il capitale sociale di
Premafin Finanziaria S.p.A. Holding di Partecipazioni e' di euro
410.340.220,00, interamente sottoscritto e versato, ed e'
rappresentato da n. 410.340.220 azioni senza indicazione del valore
nominale.
Ogni azione ordinaria da' diritto ad un voto nelle assemblee della
Societa'.
Ai sensi dell'art. 2359-bis comma 5 del Codice Civile, il diritto
di voto non puo' essere esercitato per le n. 27.564.325 azioni della
Societa' possedute direttamente e/o indirettamente dalla controllata
Fondiaria-SAI S.p.A.
Nomina di amministratori
Per quanto riguarda il secondo punto dell'ordine del giorno della
parte ordinaria si informa che, in conformita' a quanto previsto
dall'art. 10 dello statuto sociale, le deliberazioni in tema di
nomina degli amministratori ai sensi dell'art. 2386, primo comma,
Codice Civile saranno assunte con le maggioranze di legge e senza
applicazione del voto di lista.
Documentazione
La documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno
dell'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, sara' messa a
disposizione del pubblico presso la sede sociale in Roma, Via Guido
d'Arezzo n. 2, la sede secondaria in Milano, Via Daniele Manin n. 37
e Borsa Italiana S.p.A. e sara' inoltre pubblicata sul sito internet
della Societa' www.premafin.it (sezione Azionisti e Assemblea -
Assemblee) nei termini di legge. Piu' precisamente saranno messi a
disposizioni i seguenti documenti:
- almeno 30 giorni prima della data dell'Assemblea in prima
convocazione, la Relazione degli Amministratori sui punti n. 1 n. 2 e
n. 3 all'ordine del giorno di parte ordinaria, ai sensi dell'art.
125-ter del TUF;
- almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea in prima
convocazione, la Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi
dell'articolo 123-ter del TUF e dell'articolo 84-quater del
Regolamento Emittenti;
- almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea in prima
convocazione, la relazione finanziaria annuale e gli altri documenti
di cui all'articolo 154-ter del TUF;
- almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea in prima
convocazione, la Relazione degli Amministratori ex art. 2446 del
Codice Civile sul punto n. 1 all'ordine del giorno di parte
straordinaria (unitamente alle osservazioni del Collegio Sindacale),
ai sensi dell'articolo 125-ter, comma 2, del TUF e dell'articolo 74
del Regolamento Consob n. 11971/99;
- almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea in prima
convocazione, la Relazione degli Amministratori sul punto n. 2
all'ordine del giorno di parte straordinaria e il parere sulla
congruita' del prezzo di emissione delle azioni rilasciato dal
soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ai sensi
dell'articolo 158, comma 2, del TUF e dell'art. 72 del Regolamento
Consob n. 11971/99;
- almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea in prima
convocazione sara' depositata la documentazione di cui all'art. 77,
comma 2-bis del Regolamento Consob n. 11971/99, con l'avvertenza che
tale deposito sara' effettuato unicamente presso la sede sociale e la
sede secondaria della Societa'.
Gli Azionisti hanno facolta' di ottenere copia della documentazione
relativa agli argomenti all'ordine del giorno.
Pubblicazione del presente avviso
Il presente avviso di convocazione viene pubblicato, ai sensi
dell'art. 125-bis TUF ed ai sensi dell'art. 7 dello Statuto Sociale,
sul sito internet della Societa' www.premafin.it (sezione Azionisti e
Assemblea - Assemblee), sul quotidiano Il Sole 24 Ore e sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Viene altresi' inviato a Borsa
Italiana per la diffusione al mercato.
per il consiglio di amministrazione - Il presidente e amministratore
delegato
Giulia Maria Ligresti
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