Convocazione assemblea ordinaria 
 

  I Signori azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la
sede sociale in Campobasso, Contrada Colle delle Api n° 41/F, per  il
giorno domenica 29 Aprile 2012 alle ore 15,00 in  prima  convocazione
ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2012,
stesso luogo ed ora, per deliberare sul seguente 
  Ordine del giorno 
  1. Approvazione del Bilancio di  esercizio  al  31  dicembre  2011;
deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  2. Ratifica del mandato alla Societa' di revisione  e  al  Collegio
Sindacale e conferimento  dell'incarico  ex  lege  per  la  revisione
legale dei  conti  per  gli  esercizi  2012-2013-2014;  deliberazioni
inerenti e conseguenti. 
  3. Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie;
delibere inerenti e conseguenti 
  Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea 
  La legittimazione all'intervento in Assemblea e  all'esercizio  del
diritto di voto e' disciplinata dalla normativa, anche regolamentare,
vigente. Ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. 24 febbraio 1998  n.
58 e successive modifiche e integrazioni (TUF),  tale  legittimazione
e'  attestata  da  una  comunicazione   alla   Societa',   effettuata
dall'intermediario abilitato ai sensi della  disciplina  applicabile,
in conformita'  alle  proprie  scritture  contabili,  in  favore  del
soggetto cui spetta il diritto di voto,  sulla  base  delle  evidenze
relative al termine della giornata contabile del  settimo  giorno  di
mercato aperto precedente la data fissata per  l'Assemblea  in  prima
convocazione,  ossia  il  19  aprile  2012  (c.d.  record  date).  Le
registrazioni  in  accredito  e  in  addebito  compiute   sui   conti
successivamente  a  tale  termine  non   rilevano   ai   fini   della
legittimazione  all'esercizio  del  diritto  di  voto  in  Assemblea.
Pertanto, coloro i quali risulteranno  titolari  delle  azioni  della
Societa' solo successivamente a tale data non saranno legittimati  ad
intervenire e votare. Ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 4, del TUF,
le comunicazioni degli intermediari devono  pervenire  alla  Societa'
entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente  la  data
fissata per l'Assemblea in prima  convocazione,  ossia  entro  il  25
aprile 2012. Resta ferma la legittimazione all'intervento e  al  voto
qualora le comunicazioni  siano  pervenute  alla  Societa'  oltre  il
suddetto termine, purche' entro l'inizio dei lavori assembleari della
singola convocazione. Si rammenta che la comunicazione alla  Societa'
e' effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto cui spetta
il diritto. 
  Documentazione 
  Lo Statuto sociale, il cui testo vigente e'  a  disposizione  degli
azionisti presso la sede sociale. 
  Il progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2011 verra'  messo  a
disposizione del pubblico presso la sede legale della Societa' e  sul
sito         di         Borsa         Italiana          all'indirizzo
http://www.borsaitaliana.it/azioni/cercatitolo/mac/ammissioni/ammissi
oni.htm contestualmente alla pubblicazione del presente  avviso.  Gli
Azionisti hanno  facolta'  di  ottenere  copia  della  documentazione
relativa all'argomento all'ordine del giorno ai sensi di legge. 
  Il presente avviso e' pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana e sul sito della Borsa Italiana. 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                       Massimiliano De Castro 

 
T12AAA6547