Avviso di convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  I  Signori  Azionisti  sono  convocati  in  Assemblea  Ordinaria  e
Straordinaria presso gli uffici di Integrae Sim Spa sito in Milano in
Via Meravigli, 13 il giorno 30 Aprile 2012 ore  11,00  e  in  seconda
convocazione il giorno 03 Maggio  2012  ore  11,00  per  discutere  e
deliberare sui seguenti punti all' 
  Ordine del Giorno della  parte  Ordinaria  con  inizio  lavori  ore
11,00: 
  1.  Approvazione  del  bilancio  di  esercizio  civilistico  al  31
dicembre  2011;  relazione  degli  Amministratori   sulla   gestione;
relazione  della  Societa'  di  Revisione.  Relazione  del   Collegio
Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  2. Richiesta ammissione  a  quotazione  su  AIM  Italia  -  Mercato
Alternativo  del  Capitale,  sistema  multilaterale  di  negoziazione
organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Delibere  inerenti  e
conseguenti 
  3.  Integrazione  Consiglio  di  Amministrazione   e   nomina   del
Presidente del Consiglio  di  Amministrazione.  Delibere  inerenti  e
conseguenti. 
  4. Rideterminazione dei compensi del Consiglio di  Amministrazione.
Delibere inerenti e conseguenti. 
  Ordine del Giorno della parte Straordinaria con inizio  lavori  ore
12,00: 
  1. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, previa
modifica dello Statuto, della delega,  ai  sensi  dell'articolo  2443
cod. civ., ad aumentare, a pagamento e in via scindibile, il capitale
sociale, in una o piu' volte, per un importo massimo (comprensivo  di
eventuale sovrapprezzo) di Euro 2,5 Mln. mediante emissione di azioni
ordinarie, da offrirsi  in  opzione  agli  aventi  diritto.  Delibere
inerenti e conseguenti. 
  La documentazione relativa ai punti indicati nell'ordine del giorno
sara' depositata, con le modalita' e  nei  termini  prescritti  dalla
vigente normativa, presso la sede legale nonche' presso  la  societa'
di gestione del mercato di Borsa Italiana. Di tale  documentazione  i
soci potranno prendere visione e ottenere copia a proprie spese anche
mediante richiesta all'indirizzo investors@gruppoeffegi.com. 
  Ai sensi dell'art. 83sexies del D.lgs 58/1998  sono  legittimati  a
intervenire in Assemblea e a esercitare il diritto di voto coloro  in
favore dei quali sia pervenuta alla Societa'  apposita  comunicazione
effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle  evidenze
contabili relative  al  termine  del  7°  giorno  di  mercato  aperte
precedente la data dell'Assemblea  26/04/2012.  Le  registrazioni  in
accredito e in addebito compiute sui  conti  successivamente  a  tale
data non rilevano ai  fini  della  legittimazione  all'esercizio  del
diritto  di  voto  nell'Assemblea.  Resta  ferma  la   legittimazione
all'intervento e al voto qualora  le  comunicazioni  siano  pervenute
alla Societa' oltre il suddetto termine, purche' entro  l'inizio  dei
lavori assembleari della singola convocazione.  Si  rammenta  che  la
comunicazione  alla  Societa'  e'  effettuata  dall'intermediario  su
richiesta  del  soggetto  cui  spetta  il  diritto.   Ogni   soggetto
legittimato ad intervenire  in  Assemblea  puo'  farsi  rappresentare
mediante delega scritta, nel rispetto della normativa, sottoscrivendo
la  delega  inserita  in   calce   alla   copia   della   sopracitata
comunicazione rilasciata dall'intermediario. 
    
  I Signori Azionisti sono cortesemente  invitati  a  presentarsi  in
anticipo rispetto all'orario di  inizio  dell'Assemblea  al  fine  di
agevolare le  operazioni  di  ammissione  e  consentire  la  puntuale
apertura   dei   lavori.   Informazioni   circa   le   modalita'   di
partecipazione all'Assemblea potranno essere richieste contattando la
Segreteria   al   numero   02.91.58.87   o    all'indirizzo    e-mail
esilvani@fgspa.com che risulta attivo nei giorni  feriali  dalle  ore
9,30 alle ore 13,30 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00. 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                          Franco Guidantoni 

 
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