Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I signori Azionisti sono convocati in Assemblea  Ordinaria,  presso
la Sede Legale della Societa', ad Adria Viale Risorgimento 62, per il
giorno  7  maggio  2012,  alle  ore  15,  in  prima  convocazione  e,
occorrendo, per il giorno 8 maggio 2012, stesso luogo e  stessa  ora,
in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente 
  Ordine del giorno 
  PARTE ORDINARIA 
  1.  Determinazione  del  numero  di  componenti  del  Consiglio  di
Amministrazione e nomina; deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  2. Delibere in merito ai  compensi  da  attribuire  ai  membri  del
Consiglio di Amministrazione; delibere inerenti e conseguenti; 
  3. Delibere concernenti l'azione  sociale  di  responsabilita'  nei
confronti  dell'Ing.  Zenone  Soave   nella   veste   di   precedente
Amministratore  Delegato  della  Societa'  nonche'   Presidente   del
Consiglio  di  Amministrazione  della  stessa;  delibere  inerenti  e
conseguenti. 
    
  Ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto sociale,  sono  legittimati
all'intervento e al voto in Assemblea coloro in favore dei quali  sia
pervenuta alla Societa', nei  termini  previsti  dalla  normativa  in
vigore, la comunicazione dell'intermediario abilitato  attestante  la
predetta legittimazione. 
  Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con  mezzi
elettronici. 
  Il presente avviso  di  convocazione  viene  pubblicato,  ai  sensi
dell'art. 9 dello Statuto sociale, sul sito Internet della  Societa',
nonche' sulla Gazzetta Ufficiale. 
    
  Adria, li' 16 aprile 2012 

       Per il consiglio di amministrazione - L'amministratore 
                         dott. Paul De Weese 

 
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