Convocazione di assemblea 
 

  I Signori  Azionisti  sono  convocati  in  assemblea  ordinaria  in
Bergamo, Piazza G. Matteotti n. 20 (presso lo Studio Pedroli-Venier &
Associati) per il giorno di giovedi' 24 maggio 2012 alle ore 17.00 in
prima convocazione e, occorrendo, in eventuale  seconda  convocazione
per il giorno di martedi' 12 giugno 2012, stessa  ora  e  luogo,  per
discutere e deliberare sugli argomenti posti al seguente 
  ordine del giorno 
  1) Esame del bilancio al 31 dicembre 2011 e dei relativi  documenti
accompagnatori. Deliberazioni conseguenti. 
  2) Esame del  bilancio  consolidato  al  31  dicembre  2011  e  dei
relativi documenti accompagnatori. 
  3)  Nomina  del  Consiglio  di  amministrazione  per  il   triennio
2012/2014 e determinazione del relativo compenso annuo. 
  4) Nomina del Collegio sindacale,  designazione  del  Presidente  e
determinazione dell'emolumento per il triennio 2012/2014. 
  Per l'intervento in assemblea valgono le disposizioni  di  legge  e
statutarie in materia. 
 
  Brembilla, 23 Aprile 2012 

            Il presidente del consiglio d'amministrazione 
                      Dott. ing. Mario Scaglia 

 
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