Avviso di rettifica
Errata corrige
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Convocazione di assemblea ordinaria I signori Azionisti della Banca di Trento e Bolzano sono convocati in assemblea ordinaria presso la Sede Sociale in Trento via Mantova n.19, per il giorno 28 maggio 2012 alle ore 19.00 in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 29 maggio 2012, stessI ora e luogo, per la trattazione del seguente Ordine del Giorno 1. Relazione sulle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione 2. Piano azionario ex art. 114-bis D. Lgs. n. 58/1998 e connessa autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni della controllante Intesa Sanpaolo S.p.A. Intervento in Assemblea Possono intervenire all'Assemblea, sulla base di quanto previsto all'art. 12 dello Statuto sociale, i soggetti cui spetta il diritto di voto (di seguito i "Soci" e, singolarmente, il "Socio") per i quali sia pervenuta alla Societa', entro l'orario stabilito per l'inizio dell'Assemblea, la comunicazione dell'intermediario autorizzato attestante la loro legittimazione. Si rammenta ai possessori di azioni ordinarie Banca di Trento e Bolzano S.p.A. non accentrate presso Monte Titoli S.p.A. che, l'esercizio dei diritti relativi a detti titoli, puo' essere effettuato esclusivamente previa consegna degli stessi ad un intermediario per l'immissione nel sistema di gestione accentrata. A tal fine il Socio dovra' richiedere, almeno due giorni lavorativi antecedenti la data dell'Assemblea, all'intermediario presso il quale sono depositate le azioni ovvero nel piu' favorevole termine eventualmente stabilito dall'intermediario medesimo, l'invio della comunicazione ai sensi dell'art. 21 del Regolamento emanato con provvedimento congiunto Banca d'Italia / Consob del 22/2/2008 e successive modifiche. Al fine di agevolare l'ingresso in Assemblea si invitano i Soci a presentarsi con una copia della predetta comunicazione ove rilasciata dall'intermediario. Il giorno dell'Assemblea le operazioni di registrazione inizieranno alle ore 16.30. I Soci sono cortesemente invitati a presentarsi con adeguato anticipo al fine di agevolare le operazioni di ammissione e, conseguentemente, di consentire la puntuale apertura dei lavori. I Soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea mediante delega scritta, con l'osservanza delle disposizioni di legge. Un fac-simile del modulo di delega puo' essere richiesto presso la sede sociale ed e' inoltre disponibile nel sito internet della Societa' www.btbonline.it (sezione Bilanci e comunicati/Informazioni agli azionisti). Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici. Il capitale sociale sottoscritto e versato e' di Euro 65.915.704,40 suddiviso in n. 126.760.970 azioni ordinarie da nominali Euro 0,52 ciascuna. Ciascuna azione da' diritto ad un voto. Integrazione dell'ordine del giorno su richiesta dei Soci Ai sensi dell'art.126-bis del D.Lgs. 58/1998, gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere per iscritto, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso e dunque entro il 8/05/2012, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. La domanda di integrazione deve essere accompagnata dalle informazioni relative all'identita' degli azionisti che l'hanno presentata, con l'indicazione delle percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e delle comunicazioni attestanti la titolarita' della partecipazione azionaria necessaria per la presentazione della richiesta. L'integrazione dell'ordine del giorno non e' ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o una relazione dagli stessi predisposta. Gli azionisti che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno devono predisporre e far pervenire al Consiglio di Amministrazione, entro il termine ultimo previsto per la richiesta di integrazione, una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione. Le eventuali integrazioni dell'ordine del giorno saranno rese note, con le stesse modalita' di pubblicazione del presente avviso, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Nello stesso termine sara' messa a disposizione del pubblico, con le stesse modalita' previste per le relazioni sulle materie all'ordine del giorno, la relazione degli azionisti accompagnata dalle eventuali osservazioni del Consiglio di Amministrazione. Documentazione assembleare e informazioni agli azionisti Le relazioni illustrative degli argomenti posti all'ordine del giorno, contenenti il testo integrale delle proposte di deliberazione, e i documenti che saranno sottoposti all'Assemblea vengono depositati presso la sede sociale. In particolare, nei termini di legge, sono resi disponibili le relazioni del Consiglio di Amministrazione ai punti 1) e 2) all'ordine del giorno. Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno e' reso disponibile, con le stesse modalita', il Documento Informativo redatto ai sensi dell'art. 84-bis, comma 1, del Regolamento Emittenti emanato da Consob relativo al Sistema di incentivazione basato su strumenti finanziari. Gli aventi diritto hanno facolta' di ottenere copia di tale documentazione anche richiedendola presso la Segreteria della sede sociale ai seguenti recapiti: - tel. 0461/892674 e 0461/892321 (dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.40 alle 16.40); - e-mail: s_gen_a_btb.10003@bancaditrentoebolzano.it. Ai medesimi recapiti potranno essere richieste eventuali ulteriori informazioni. La documentazione assembleare sopra indicata, cosi' come ogni altra informazione prevista dalla normativa vigente, viene inoltre pubblicata sul sito internet www.btbonline.it (sezione Bilanci e comunicati/Informazioni agli azionisti). Il presente avviso di convocazione e' pubblicato, ai sensi dell'art. 125-bis TUF ed ai sensi dell'art. 10 dello Statuto Sociale, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito internet www.btbonline.it e sul quotidiano nazionale "Italia Oggi". Trento, 24 aprile 2012 Banca di Trento e Bolzano S.p.A. Il presidente Cav. del lav. Mario Marangoni T12AAA7374