Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  Gli Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in Milano,  Via
Filodrammatici n. 3 presso Mediobanca SpA, per il  giorno  29  maggio
2012 alle ore 10,00 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno
30 maggio 2012, in seconda adunanza, stesso luogo e medesima ora, per
deliberare sul seguente 
  Ordine del giorno 
  1. Nomina del Consiglio di Amministrazione,  previa  determinazione
del numero dei componenti e  del  periodo  di  durata  della  carica;
nomina del Presidente;  determinazione  dei  compensi.  Deliberazioni
inerenti e conseguenti. 
  2.  Nomina  del  Collegio   Sindacale   e   del   suo   Presidente;
determinazione dei compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  Potranno  intervenire  all'Assemblea  gli  Azionisti  che   abbiano
preventivamente depositato, a norma di Legge e di Statuto, le proprie
azioni prima della data fissata per l'assemblea presso la Sede legale
o presso l'ufficio titoli gestito da Spafid S.p.A.,  in  Milano  Foro
Buonaparte n. 10,  a  tal  fine  incaricata,  contro  il  ritiro  del
biglietto di ammissione. 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                        dott. Marcello Gallo 

 
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