Convocazione di Assemblea 
 

  I signori Azionisti sono convocati  in  assemblea  presso  la  sede
sociale il giorno 9 giugno 2012 alle ore 10:00 in prima convocazione,
ed occorrendo in seconda convocazione, il giorno domenica  10  giugno
2012 stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente 
  ORDINE DEL GIORNO 
  Parte Straordinaria 
  1.Riduzione del capitale sociale ai sensi dell'art.  2445  C.C.  da
attuarsi mediante riscatto e annullamento  delle  azioni  proprie  in
portafoglio; 
  2.Modifica art. 29 dello statuto sociale per  rideterminazione  del
numero  dei  componenti  il  CdA,  elevando  il  numero  massimo  dei
componenti da 15 a 21; 
  Parte Ordinaria 
  1. Esame del bilancio al 31.12.2011,  relazione  del  Consiglio  di
Amministrazione sulla gestione, relazione del  Collegio  Sindacale  e
della Societa' di Revisione, deliberazioni conseguenti. 
  2. Esame del bilancio  consolidato  al  31.12.2011,  relazione  del
Consiglio di Amministrazione sulla gestione, relazione  del  Collegio
Sindacale e della Societa' di Revisione. 
  3. Autorizzazione acquisto azioni proprie ex artt. 2357 e  seguenti
C.C. previa rideterminazione della Riserva Acquisto Azioni Proprie ed
eventuale riallocazione delle Riserve di Patrimonio Netto; 
  4. Nomina del Consiglio di Amministrazione,  previa  determinazione
del numero dei componenti; nomina del Presidente; compensi; 
  5.  Nomina  del  Collegio   Sindacale;   nomina   del   Presidente;
emolumenti; 
  Partecipazione all'Assemblea ai sensi di legge e di statuto. 
 
  Fossano, 3 maggio 2012 

                             Presidente 
                    dott. Tino Ernesto Cornaglia 

 
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