Convocazione di assemblea 
 

  I  Signori  Azionisti  sono  convocati  in   Assemblea   in   prima
convocazione il giorno 24 maggio 2012 alle ore 11 presso  gli  uffici
della Societa' in Milano,  Viale  Stelvio  55/57  e,  occorrendo,  in
seconda convocazione il giorno 25 maggio 2012, stessi  luogo  e  ora,
per deliberare sul seguente 
  Ordine del Giorno 
  1. Approvazione delle  politiche  di  remunerazione  ai  sensi  del
Regolamento ISVAP n. 39 del 9 giugno 2011. Deliberazioni  inerenti  e
conseguenti 
  2.  Aggiornamento  dell'importo  complessivo  dei  compensi   degli
Amministratori. Deliberazioni inerenti e conseguenti 
  3. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni  della
controllante  Intesa  Sanpaolo  S.p.A.   Deliberazioni   inerenti   e
conseguenti 
  L'intervento in assemblea e'  regolato  dall'art.  2370  c.c.  e  i
certificati  azionari,  oltre  che  essere  presentati   al   momento
dell'intervento in assemblea, potranno essere  depositati  presso  la
sede sociale, presso Intesa Sanpaolo S.p.A. sede di Torino Piazza San
Carlo 156 o presso Banca Fideuram S.p.A. sede di Roma Piazzale Giulio
Douhet 31. 
 
  Milano, 4 maggio 2012 

             Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. - Il presidente 
                         Salvatore Maccarone 

 
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