Avviso di convocazione assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  I  Signori  azionisti  sono  convocati  in  Assemblea  Ordinaria  e
Straordinaria per il giorno 30 maggio 2012 alle ore  17,00  in  prima
convocazione e, occorrendo, per il giorno 19  giugno  2012  alle  ore
17.00, in seconda convocazione, presso la sede sociale, per discutere
e deliberare sul seguente: 
  ORDINE DEL GIORNO 
  ASSEMBLEA ORDINARIA 
  1. Approvazione del bilancio di esercizio al  31  dicembre  2011  e
deliberazioni conseguenti; 
  2.  Determinazione  del  compenso   variabile   dell'Amministratore
Delegato; 
  3. Rinnovo delle cariche sociali; 
  4. Determinazione del compenso di Amministratori e Sindaci; 
  5. Varie ed eventuali. 
  ASSEMBLEA STRAORDINARIA 
  6. Modifica statutaria dell'art. 18 con la previsione del Direttore
Generale; 
  7. Modifiche statutarie agli  artt.  23  e  25  per  adeguamento  a
normativa sopravvenuta in materia di revisione legale dei conti. 
  Per avere  diritto  ad  intervenire  all'Assemblea,  gli  azionisti
devono depositare, almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza, le loro
azioni presso la sede sociale. 

                            Il presidente 
                         ing. Antonio Nonino 

 
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