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Convocazione di assemblea ordinaria I Signori Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la Sede Sociale, in Bari, Corso Cavour n. 19 - 6° piano -, per il giorno 29 maggio 2012, alle ore 9.00, in prima convocazione e per il giorno 30 maggio 2012, alle ore 17.00 in seconda convocazione, per deliberare sul seguente Ordine del Giorno: 1. Incremento della "Riserva acquisto azioni proprie" mediante utilizzo delle riserve disponibili. Delibere inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri. 2. Elezione di un Consigliere di Amministrazione. Possono intervenire e votare all'Assemblea, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto Sociale, solo i Soci che risultino iscritti nel Libro Soci da almeno novanta giorni e siano in possesso dell'apposita comunicazione per l'intervento in Assemblea emessa da un intermediario aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A., ai sensi dell'art. 83-sexies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 21 del relativo provvedimento congiunto emanato dalla Consob e dalla Banca d'Italia. I Soci, le cui azioni risultino gia' immesse in depositi a custodia ed amministrazione presso la Banca, possono richiedere la prescritta comunicazione per l'intervento in Assemblea presso tutti gli sportelli della Banca a partire dal 21 maggio 2012 fino al 29 maggio 2012 ed anche presso la sala assembleare dalle ore 16.30. I predetti Soci, possono altresi' richiedere la prescritta comunicazione inviando, al n. fax 080 5274751, il relativo modulo reperibile sul sito internet della Banca all'indirizzo www.popolarebari.it. I Soci titolari di azioni non ancora dematerializzate, ai fini del rilascio della predetta comunicazione, dovranno consegnare i titoli stessi ad un intermediario per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione, ai sensi della citata deliberazione, entro il termine previsto dalla vigente normativa. L'ingresso in Assemblea sara' consentito ai soli Soci, muniti di regolare documento d'identita' e dell'attestazione di legittimazione all'ingresso. Ogni Socio puo' farsi rappresentare da un altro Socio mediante delega scritta. La delega non puo' essere presentata col nome del rappresentante in bianco e la firma del delegante deve essere autenticata da un dipendente abilitato presso le Sedi e le Filiali della Banca, ovvero dall'intermediario che rilascia la comunicazione. Ciascun Socio non puo' rappresentare piu' di cinque Soci. Lo svolgimento dei lavori assembleari e' disciplinato dall'apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci del 18 aprile 2010. La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea sara' depositata presso la Sede Sociale ai sensi di legge. Bari, 8 maggio 2012 Banca popolare di Bari - Il presidente dott. Marco Jacobini T12AAA8039