Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  I  signori  Azionisti  sono  convocati  in  Assemblea  Ordinaria  e
Straordinaria, presso lo Studio Legale Dewey & LeBoeuf in Milano, via
Fratelli Gabba n. 4, per il giorno 4 giugno 2012, alle ore 12.00,  in
prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 5 giugno 2012, stesso
luogo  e  stessa  ora,  in  seconda  convocazione,  per  discutere  e
deliberare sul seguente 
    
  Ordine del giorno 
    
  PARTE STRAORDINARIA 
  1.  Delibere  in  merito   all'aumento   di   capitale   ai   sensi
dell'articolo 2441 quinto e sesto comma del Codice  Civile;  delibere
inerenti e conseguenti; 
  2. Delibere in merito a modifiche dello statuto  sociale;  delibere
inerenti e conseguenti. 
  PARTE ORDINARIA 
  1.  Approvazione  del  bilancio  Civilistico  e  approvazione   del
bilancio  consolidato  al  31  dicembre  2011;  delibere  inerenti  e
conseguenti; 
  2.  Nomina  della  Societa'  di  Revisione;  delibere  inerenti   e
conseguenti. 
    
  Ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto sociale,  sono  legittimati
all'intervento e al voto in Assemblea coloro in favore dei quali  sia
pervenuta alla Societa', nei  termini  previsti  dalla  normativa  in
vigore, la comunicazione dell'intermediario abilitato  attestante  la
predetta legittimazione. 
  Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con  mezzi
elettronici. 
  Il presente avviso  di  convocazione  viene  pubblicato,  ai  sensi
dell'art. 9 dello Statuto sociale, sul sito Internet della  Societa',
nonche' sulla Gazzetta Ufficiale. 
    
  Milano, li' 11 maggio 2012 

         Per il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                       dott. William Sheridan 

 
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