Avviso di convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea  ordinaria  per  il
giorno 8 giugno 2012 ad ore  14.30,  in  unica  convocazione,  presso
"Palace Grand Hotel Varese", in Varese, via  L.  Manara  n.  11,  per
deliberare sul seguente 
  Ordine del Giorno 
  1. Adempimenti ex art. 2364 del Codice Civile: 
  a)  Relazione  sulla  gestione   predisposta   dal   Consiglio   di
Amministrazione al bilancio eretto al 31 dicembre 2011 (se non omessa
ai sensi del combinato disposto ex artt. 2428 e 2435 bis cod. Civ.); 
  b) Stato Patrimoniale, conto economico e nota integrativa eretti al
31 dicembre 2011; 
  c) Relazione del collegio Sindacale al bilancio d'esercizio  eretto
al 31 dicembre 2011; 
  d) Relazione della societa' di revisione  al  bilancio  d'esercizio
eretto al 31 dicembre 2011; 
  2.  Rinnovo  del  Consiglio  di  Amministrazione  per  il  triennio
2012/2014 e, piu' precisamente fino all'Assemblea che  approvera'  il
bilancio da  erigere  al  31  dicembre  2014,  e  determinazione  del
relativo compenso; 
  3. Nomina dei Componenti del Comitato di Presidenza. 
  Varese, 09 maggio 2012 

           Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                       Carcano Luigi Giovanni 

 
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