Convocazione di assemblea 
 

  I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria, in prima
convocazione, per il giorno 28 giugno 2012 alle ore 7 presso la  sede
sociale in Roma, via Lucrezia Romana nn. 41/47 ed, all'occorrenza, in
seconda convocazione, per il giorno 29 giugno 2012 alle ore  9,30  in
Roma, presso il MAXXI - Museo Nazionale delle Arti  del  XXI  Secolo,
via Guido Reni n. 4/A, con il seguente, 
 
                         Ordine del giorno: 
 
  1. Relazione del Consiglio di amministrazione; 
  2. Relazione del Collegio sindacale; 
  3. Esame del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2011,  con
annesso  bilancio  consolidato  chiuso  al   31   dicembre   2011   e
deliberazioni relative; 
  4. Nomina di amministratori; 
  5. Politiche di retribuzione ed incentivazione; 
  6. Fondo acquisto azioni proprie. 
    
  Ai sensi dell'art. 2370 del Codice civile e per effetto dell'art. 7
dello Statuto, possono intervenire all'assemblea i Soci  che  abbiano
depositato le azioni  almeno  cinque  giorni  prima  presso  la  sede
sociale o presso l'Iccrea Banca S.p.a., Istituto Centrale del Credito
Cooperativo, via Lucrezia Romana nn. 41/47, Roma. 
    Roma, 3 maggio 2012 

          p. il consiglio di amministrazione Il presidente 
                           Giulio Magagni 

 
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