Avviso di convocazione  Assemblea  straordinaria  e  ordinaria  degli
                              Azionisti 
 

  E' convocata l'Assemblea straordinaria e ordinaria degli  Azionisti
della societa', nei locali  della  Banca  Popolare  del  Mezzogiorno,
Centro Servizi e Formazione, Piazza della Concordia  -  "Ecopolis"  -
Borgo La Martella - Matera, per il giorno 13 giugno  2012,  alle  ore
10,00 in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda  convocazione,
per il successivo 14 giugno 2012, stessa ora e luogo, per discutere e
deliberare sul seguente 
  ORDINE DEL GIORNO: 
  Per la parte straordinaria 
  Proposta di aumento del capitale sociale a titolo gratuito da  Euro
89.980.376 ad Euro 134.970.564, e cosi' per Euro 44.990.188  mediante
aumento del valore  nominale  delle  azioni  in  circolazione,  dagli
attuali Euro 2,00 ad Euro 3,00;. modifica dell'art. 5  dello  Statuto
Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti 
  Per la parte ordinaria 
  Nomina di un Amministratore o riduzione del numero  dei  componenti
del Consiglio di Amministrazione. 
  PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA 
  -  Ai  sensi   dell'art.   83   sexies   TUF,   la   legittimazione
all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto  di  voto  e'
attestata   da   una    comunicazione    all'emittente,    effettuata
dall'intermediario presso il quale sono tenuti i conti sui quali sono
registrate le  azioni  della  societa',  sulla  base  delle  evidenze
relative al termine della giornata contabile del  settimo  giorno  di
mercato aperto precedente la data fissata per  l'Assemblea  in  prima
convocazione, coincidente con il giorno 4  giugno  2012  (la  "record
date"); le registrazioni in accredito  e  in  addebito  compiute  sui
conti successivamente a tale  termine  non  rilevano  ai  fini  della
legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto  in
Assemblea.  Pertanto,  coloro  in  favore  dei   quali   risulteranno
registrazioni in accredito delle azioni  solo  successivamente  al  4
giugno 2012 (la "record date") non avranno il diritto di  partecipare
e di votare in Assemblea. 
  - Ai sensi della normativa applicabile, ai  fini  dell'invio  delle
comunicazioni  previste  dall'art.  83   sexies   TUF,   i   soggetti
legittimati dovranno avanzare  apposita  richiesta  all'intermediario
presso il quale sono tenuti i conti  sui  quali  sono  registrate  le
azioni della societa'. 
  - Per agevolare le operazioni di ingresso in Assemblea  gli  aventi
diritto sono invitati a esibire copia della comunicazione  effettuata
alla   societa'   dall'intermediario,   da   rilasciarsi   da   parte
dell'intermediario su domanda  del  soggetto  che  ha  effettuato  la
richiesta di comunicazione. 
  - Le  operazioni  di  registrazione  potranno  essere  espletate  a
partire da un'ora prima dell'inizio dei lavori. 
  - Ogni soggetto legittimato a intervenire in Assemblea  puo'  farsi
rappresentare mediante delega scritta, salve le incompatibilita' e  i
limiti previsti dalla legge e dallo statuto, sottoscrivendo il modulo
di   delega   reperibile   sul   sito   internet   della    societa':
www.bpmezzogiorno.it. -  sezione  Governance  -  sottosezione  Organi
sociali - link Assemblea dei Soci -  ovvero  disponibile  disponibile
presso gli intermediari ovvero presso la sede sociale e le dipendenze
della societa'. La rappresentanza non puo' essere conferita ai membri
degli organi amministrativi o di  controllo  o  ai  dipendenti  della
societa'. Si rammenta che, ai sensi dell'articolo  12  dello  statuto
sociale, la delega deve essere autenticata nella firma del  delegante
da dirigenti o quadri direttivi della  societa',  dagli  intermediari
ovvero da notai. 
  - La delega in originale dovra' essere consegnata  al  momento  del
primo ingresso nella sede dell'Assemblea. 
  - Non sono previste procedure di  voto  per  corrispondenza  o  con
mezzi elettronici. 
  ULTERIORI INFORMAZIONI PER GLI AZIONISTI 
  Eventuali  ulteriori  informazioni  riguardanti  la  partecipazione
all'Assemblea potranno  essere  richieste  all'Ufficio  Segreteria  e
Affari 
  Generali (0962/933.428). 
  Crotone, 9 maggio 2012 

          Per il consiglio di amministrazione il presidente 
                  dott. Francesco Antonio Lucifero 

 
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