Revoca  di  convocazione  di  assemblea   ordinaria   e   avviso   di
              convocazione di nuova assemblea ordinaria 
 

  A seguito di  ulteriori  dimissioni  di  amministratori  che  hanno
determinato il venir  meno  della  maggioranza  degli  amministratori
nominati   dall'assemblea,    viene    revocata    la    convocazione
dell'assemblea ordinaria di cui  all'avviso  pubblicato  in  data  19
maggio 2012. 
  I legittimati all'intervento ed all'esercizio del diritto  di  voto
sono quindi convocati in assemblea ordinaria per il giorno 10  luglio
2012, alle ore 10,30 in Milano, Viale Don Luigi Sturzo n. 45,  presso
l'Atahotel Executive,  in  prima  convocazione,  ed,  occorrendo,  in
seconda convocazione, per il giorno 11 luglio 2012,  stessi  luogo  e
ora, per discutere e deliberare sul seguente 
  Ordine del Giorno 
  1.  Nomina  del  Consiglio  di  Amministrazione   e   deliberazioni
relative. 
  2. Deliberazioni in ordine al compenso spettante  al  Consiglio  di
Amministrazione. 
  3. Nomina del Collegio Sindacale  e  del  suo  Presidente  per  gli
esercizi 2012/2013/2014 previa determinazione dei relativi  compensi,
a seguito di dimissioni presentate da tutti i sindaci effettivi e  da
un sindaco supplente. 
  Partecipazione e rappresentanza in assemblea 
  Ai sensi  dell'art.  9  dello  Statuto  Sociale,  sono  legittimati
all'intervento in assemblea ed  all'esercizio  del  diritto  di  voto
coloro che risultano tali in base  ad  una  comunicazione  effettuata
alla Societa' da un soggetto qualificantesi come  "intermediario"  ai
sensi della disciplina applicabile, sulla base delle  evidenze  delle
proprie  scritture  contabili  relative  al  termine  della  giornata
contabile del settimo giorno di mercato aperto (c.d.  "record  date")
precedente la data fissata  per  l'assemblea  in  prima  convocazione
(ossia il 29 giugno 2012). 
  Le registrazioni in accredito o  in  addebito  compiute  sui  conti
successivamente  alla  record  date  non  rilevano  ai   fini   della
legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea. 
  La comunicazione dell'intermediario di cui sopra  dovra'  pervenire
alla Societa' entro la  fine  del  terzo  giorno  di  mercato  aperto
precedente la data fissata  per  l'Assemblea  in  prima  convocazione
(ossia  entro  il  5  luglio   2012).   Resta   tuttavia   ferma   la
legittimazione all'intervento e  al  voto  qualora  le  comunicazioni
siano pervenute alla Societa'  oltre  detto  termine,  purche'  entro
l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. 
  Si rammenta ai possessori di azioni Milano Assicurazioni S.p.A. non
accentrate presso Monte Titoli S.p.A.  che  l'esercizio  dei  diritti
relativi a detti titoli puo' essere effettuato esclusivamente  previa
consegna degli  stessi  ad  un  intermediario  per  l'immissione  nel
sistema di gestione accentrata. 
  Gli interessati a cio' legittimati possono farsi  rappresentare  in
assemblea   mediante   delega   scritta,   con   l'osservanza   delle
disposizioni di legge, con facolta' di utilizzare il modulo di delega
reperibile sul sito internet della Societa' www.milass.it. 
  La delega puo' essere trasmessa  alla  Societa'  mediante  invio  a
mezzo raccomandata all'Ufficio Soci della Societa' stessa al seguente
indirizzo: 
  Milano Assicurazioni S.p.A. 
  Att.ne Ufficio Soci 
  Via Lorenzo il Magnifico, 1 
  50129 FIRENZE, 
  ovvero  mediante  notifica  elettronica  all'indirizzo   di   posta
certificata "gruppofondiaria-sai@legalmail.it". 
  La delega puo' essere conferita, con istruzioni di voto, a Societa'
per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID"  S.p.A.,  all'uopo  designata
dalla Societa' ai sensi dell'art. 135-undecies del  d.lgs.  n.  58/98
(Testo Unico della  Finanza),  a  condizione  che  essa  pervenga  al
medesimo soggetto, mediante invio a mezzo corriere, raccomandata a.r.
o posta ordinaria presso  il  domicilio  all'uopo  eletto  in  Milano
(20121), Foro Buonaparte n. 10, entro la fine del secondo  giorno  di
mercato aperto precedente la data fissata per  l'assemblea  in  prima
convocazione (ossia entro il 6 luglio 2012). La delega  eventualmente
rilasciata a SPAFID non ha effetto con riguardo alle proposte per  le
quali non siano state conferite istruzioni di voto. La  delega  e  le
istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine  di  cui
sopra (ossia entro il 6 luglio 2012). Il relativo modulo di delega e'
reperibile sul sito internet della Societa' www.milass.it.  Non  sono
previste  procedure  di  voto  per   corrispondenza   o   con   mezzi
elettronici. 
  Diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno 
  Gli interessati a cio'  legittimati  possono  porre  domande  sulle
materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea, ma comunque
entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data
fissata per l'assemblea in  prima  convocazione  (ossia  entro  il  6
luglio 2012), mediante invio a mezzo raccomandata,  all'Ufficio  Soci
della  Societa',  all'indirizzo  sopra  indicato,   ovvero   mediante
notifica   elettronica    all'indirizzo    di    posta    certificata
gruppofondiaria-sai@legalmail.it; a tal fine  dovra'  pervenire  alla
Societa' la comunicazione effettuata  dall'intermediario  comprovante
la legittimazione all'esercizio del diritto; tale  comunicazione  non
e' tuttavia necessaria nel caso in  cui  pervenga  alla  Societa'  la
comunicazione dell'intermediario medesimo necessaria per l'intervento
in assemblea. 
  Alle domande pervenute prima dell'assemblea  e'  data  risposta  al
piu' tardi nel corso della stessa, con facolta' per  la  Societa'  di
fornire una risposta unitaria alle domande aventi contenuto analogo. 
  Possibilita' di richiesta di integrazione dell'Ordine del Giorno 
  Ai sensi dell'art. 126-bis del Testo Unico della  Finanza  ("TUF"),
gli  interessati  a  cio'  legittimati  che,  anche   congiuntamente,
rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale con diritto
di voto possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione  del
presente  avviso,  l'integrazione  dell'elenco   delle   materie   da
trattare, indicando nella domanda gli ulteriori  argomenti  proposti.
La domanda deve essere presentata per iscritto a  mezzo  raccomandata
presso l'Ufficio Soci della Societa', all'indirizzo  sopra  indicato,
ovvero        all'indirizzo        di        posta        certificata
gruppofondiaria-sai@legalmail.it, corredata da copia di un  documento
di identita' valido, a condizione che pervenga alla Societa' entro il
termine di cui sopra; entro detto termine e con le medesime modalita'
deve essere presentata, da  parte  degli  eventuali  proponenti,  una
relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione;  a  tal
fine dovra'  inoltre  pervenire  alla  Societa',  entro  il  medesimo
termine, la comunicazione effettuata  dall'intermediario  comprovante
la  titolarita'  della  quota  sopra   richiesta.   Delle   eventuali
integrazioni all'elenco delle materie che l'assemblea dovra' trattare
a seguito delle predette richieste sara' data notizia,  nelle  stesse
forme prescritte per la pubblicazione  dell'avviso  di  convocazione,
almeno quindici giorni prima di quello  fissato  per  l'assemblea  in
prima convocazione. Contestualmente alla pubblicazione della  notizia
di integrazione  sara'  messa  a  disposizione  del  pubblico,  nelle
medesime forme previste per la documentazione relativa all'assemblea,
la  relazione  predisposta  dai  soci  richiedenti,  accompagnata  da
eventuali valutazioni dell'organo amministrativo. 
  Si ricorda che l'integrazione non e' ammessa per gli argomenti  sui
quali l'assemblea delibera, a  norma  di  legge,  su  proposta  degli
amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da loro
predisposta diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma  1,  del
TUF. 
  Composizione del capitale sociale 
  Il capitale sociale sottoscritto e versato della Societa', pari  ad
Euro  373.682.600,42,  e'  suddiviso  in  n.   1.842.334.571   azioni
ordinarie senza indicazione di valore nominale oltre a n. 102.466.271
azioni di risparmio senza indicazione di valore nominale. 
  Alla data odierna hanno diritto di voto, escluse le azioni  proprie
e quelle possedute da societa' controllate, n.  1.835.569.711  azioni
ordinarie. 
  Nomina di Amministratori (punto n. 1 all'ordine del giorno) 
  Ai fini della nomina del Consiglio  di  Amministrazione,  rinviando
allo statuto sociale  ed  alla  relazione  degli  amministratori  per
l'assemblea per tutto quanto qui non specificato, si ricorda che  gli
aventi diritto presentano le liste nei termini, secondo le  modalita'
e con i limiti di cui all'art. 12 dello statuto sociale nonche' della
Delibera Consob n. 18083 del 25 gennaio 2012,  che  ha  stabilito  la
misura percentuale della partecipazione  minima  necessaria  ai  fini
della presentazione delle liste. Si precisa al riguardo che le  liste
per  la  nomina  del  Consiglio  di  Amministrazione,  contenenti   i
nominativi dei candidati, devono essere  depositate  presso  la  sede
legale della Societa' in Milano, Via Senigallia  n.  18/2  o  inviate
mediante notifica  elettronica  all'indirizzo  di  posta  certificata
gruppofondiaria-sai@legalmail.it almeno venticinque giorni  prima  di
quello fissato per l'assemblea  in  prima  convocazione  (e,  quindi,
entro il 15 giugno 2012), da azionisti che,  da  soli  o  insieme  ad
altri azionisti che concorrono alla presentazione della stessa lista,
documentino di essere complessivamente titolari di almeno il 2,5% del
capitale sociale avente diritto di voto in assemblea ordinaria. 
  I soci  che  presentano  una  "lista  di  minoranza"  sono  inoltre
destinatari   delle   raccomandazioni   formulate   da   Consob   con
comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009. 
  Nomina del Collegio Sindacale (punto n. 3 all'ordine del giorno) 
  Ai fini della nomina del Collegio Sindacale, si ricorda che  l'art.
21 dello statuto sociale prevede il meccanismo  del  voto  di  lista,
idoneo a consentire, cosi' come previsto dalla normativa vigente, che
un membro effettivo ed uno supplente  del  Collegio  Sindacale  siano
eletti dalla minoranza e che la Presidenza  del  Collegio  spetti  al
membro effettivo eletto dalla minoranza. 
  Rinviando  allo   statuto   sociale   ed   alla   Relazione   degli
amministratori per l'assemblea per tutto quanto qui non  specificato,
si ricorda che gli aventi diritto presentano le  liste  nei  termini,
secondo le modalita' e con i limiti di cui al citato  art.  21  dello
statuto sociale nonche' della Delibera Consob n. 18083 del 25 gennaio
2012, che ha stabilito la  misura  percentuale  della  partecipazione
minima necessaria ai fini della presentazione delle liste.  Le  liste
contenenti i nominativi dei  candidati  dovranno  essere  depositate,
presso la sede legale della Societa' in  Milano,  Via  Senigallia  n.
18/2 o inviate mediante notifica elettronica all'indirizzo  di  posta
certificata  gruppofondiaria-sai@legalmail.it,   almeno   venticinque
giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima  convocazione
(e, quindi, entro il 15 giugno 2012), da azionisti  che,  da  soli  o
insieme ad altri azionisti che concorrono  alla  presentazione  della
stessa lista, documentino  di  essere  complessivamente  titolari  di
almeno il 2% del capitale sociale avente diritto di voto in assemblea
ordinaria. 
  I soci  che  presentano  una  "lista  di  minoranza"  sono  inoltre
destinatari   delle   raccomandazioni   formulate   da   Consob   con
comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009. 
  Si ricorda che, qualora entro il  termine  per  il  deposito  delle
liste sia presentata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate
da  soci  che  risultino  collegati  tra  loro  ai  sensi   dell'art.
144-quinquies  del  Regolamento  Emittenti  emanato   dalla   Consob,
potranno essere presentate liste fino al terzo  giorno  successivo  a
tale termine; in tal caso la soglia per la presentazione della  lista
e' ridotta all'1% del capitale sociale con diritto di voto. 
  Documentazione relativa all'ordine del giorno e  pubblicazione  del
presente avviso 
  La documentazione relativa all'ordine  del  giorno  viene  messa  a
disposizione del pubblico nei termini e  con  le  modalita'  previsti
dalla  normativa  vigente  e  sul  sito   internet   della   Societa'
all'indirizzo  www.milass.it.  Piu'  precisamente,  sara'   messa   a
disposizione la Relazione degli Amministratori sui punti  dell'ordine
del giorno almeno 40 giorni prima della data dell'assemblea in  prima
convocazione, ai sensi dell'art. 125-ter del TUF e  dell'art.  84-ter
del Regolamento Emittenti. 
  Pubblicazione del presente avviso 
  Il presente avviso  di  convocazione  viene  pubblicato,  ai  sensi
dell'art. 125-bis TUF ed ai sensi dell'art. 9 dello Statuto  Sociale,
sul sito internet della Societa'  www.milass.it,  sul  quotidiano  Il
Sole 24 Ore e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                            Massimo Pini 

 
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