Convocazione di assemblea 
 

  I Signori Azionisti di ACTA  S.p.A.  sono  convocati  in  assemblea
ordinaria per il giorno 28 Giugno 2012 alle ore 14,30 presso la  sede
legale in Via di Lavoria, n. 56/G, 56040 Crespina (PI) e, occorrendo,
in seconda convocazione per il giorno 3 Luglio  2012  (stessa  ora  e
stesso luogo) per discutere e deliberare sul seguente 
  Ordine del Giorno 
  Parte ordinaria: 
  1. Bilancio al 31.12.2011, Relazione  sulla  Gestione  e  Relazione
della  Societa'  di  Revisione  Legale.  Deliberazioni   inerenti   e
conseguenti; 
  2. Presentazione del  Bilancio  Consolidato  al  31.12.2011,  della
relativa Relazione sulla Gestione e della Relazione della Societa' di
Revisione Legale; 
  3. Ratifica della Nomina del Consigliere Indipendente Dr Filippini 
  Legittimazione all'intervento 
  Hanno diritto di partecipare all'Assemblea  tutti  coloro  i  quali
sono indicati nel Elenco degli Azionisti  fornito  da  Crest  e\o  da
Servizio Titoli che non  puo'  essere  antecedente  i  cinque  giorni
lavorativi  prima  dell'  Assemblea  oppure  tutti  coloro  i   quali
dimostrano legittimamente al Presidente  dell'  Assemblea  di  essere
azionisti della Societa' alla fine del secondo giorno lavorativo  che
precede l'Assemblea. 
  Modalita' di voto 
  Il voto  potra'  essere  esercitato  anche  per  corrispondenza  in
conformita' alle disposizioni vigenti in materia. Gli  azionisti  che
intendano votare per corrispondenza dovranno richiedere la scheda  di
voto  e  la  relativa  busta  alla  societa'  a  mezzo  dichiarazione
sottoscritta. La busta chiusa, contenente la scheda di voto compilata
e sottoscritta e la copia della comunicazione, dovra' pervenire  alla
Acta S.p.A., Via di Lavoria, n. 56/G in Crespina (PI), all'attenzione
del Presidente del Comitato per il Controllo della Gestione  entro  e
non oltre le ore 9,30 del giorno lavorativo che precede  l'Assemblea.
Non saranno presi in considerazione  i  voti  espressi  nelle  schede
arrivate dopo tale termine. Il voto puo' essere esercitato anche  per
delega sottoscrivendo l'apposito modulo  predisposto  dalla  societa'
che dovra' essere restituito, debitamente firmato, unitamente  ad  un
documento di identita' in corso di validita'. 
  Documentazione 
  La seguente documentazione sara' a disposizione del pubblico presso
la sede legale della societa' in Crespina, Via di Lavoria, n. 56/G, a
far data dal 13 Giugno 2012. 
  - Bilancio d'esercizio al 31.12.2011, relazione  sulla  gestione  e
relazione della societa' di Revisione Legale; 
  - Bilancio consolidato al 31.12.2011, relazione  sulla  gestione  e
relazione della societa' di Revisione Legale; 
  -  Lettera  del  Presidente  del   Consiglio   di   Amministrazione
contenente una breve spiegazione in merito alle delibere da adottare, 
  I Signori Azionisti hanno la facolta' di ottenerne copia. 

         Amministratore delegato della societa' Acta S.p.A. 
                        Paul Michael Barritt 

 
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