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Convocazione di assemblea I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea presso il Centro Direzionale Portuale, Via Zani n. 1, Ravenna, per il giorno 22 giugno 2012 alle ore 1000 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 24 giugno 2012, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO 1) Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione e Relazione del Collegio Sindacale; 2) Bilancio al 31 dicembre 2011 e deliberazioni relative; 3) Determinazione indennita' agli Amministratori e medaglie di presenza, ai sensi dell'art. 27 dello Statuto sociale; 4) Istituzione di un fondo per acquisto di azioni proprie; 5) Conferma nomina Amministratore. I signori Azionisti titolari di azioni ordinarie non ancora dematerializzate dovranno previamente consegnare le stesse ad un intermediario per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione, ai sensi dell'art. 51 della delibera Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998 e successive modifiche ed integrazioni. Potranno intervenire all'Assemblea i signori Azionisti che risultino averne il diritto in base alla legislazione vigente; i titolari di azioni ordinarie dovranno essere in possesso di certificazione emessa entro il 18 giugno 2012 da intermediario aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A. e trasmessa alla Societa' entro la stessa data (art. 34 della su citata delibera Consob). Si ricorda ai signori Azionisti che per partecipare all'Assemblea verra' richiesta l'esibizione di un documento valido per il riconoscimento. Ravenna, 31 maggio 2012 p. il consiglio di amministrazione - Il presidente dott. Matteo Casadio T12AAA9218