Convocazione assemblea 
 

  I Signori Azionisti sono convocati  in  Assemblea  Straordinaria  e
Ordinaria per il giorno 28 giugno 2012, in prima  convocazione,  alle
ore 9.00 in Roma - Via Bocca di Leone 78 - e occorrendo,  in  seconda
convocazione, per il giorno 2 luglio 2012, stesso luogo e stessa  ora
per discutere e deliberare sul seguente 
  ORDINE DEL GIORNO 
  PARTE STRAORDINARIA 
  1. Aumento del capitale sociale a titolo gratuito, per  un  importo
nominale fino a 10.000.000  di  euro,  mediante  aumento  del  valore
nominale inespresso delle azioni ordinarie ai  sensi  dell'art.  2442
cod. civ., da attuarsi mediante imputazione di  riserve  disponibili.
Conseguente   modifica   dell'art.   2.1   dello   Statuto   Sociale;
deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  2. Previsione della carica di  Presidente  Onorario  e  conseguente
modifica dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  3. Modifica dell'art.  4.3  dello  Statuto  Sociale  relativo  alle
riunioni e deliberazioni  del  Consiglio;  deliberazioni  inerenti  e
conseguenti. 
  PARTE ORDINARIA 
  1. Approvazione del Bilancio di esercizio al  31  dicembre  2011  e
deliberazioni relative. Presentazione del bilancio consolidato al  31
dicembre 2011 del Gruppo Methorios Capital; deliberazioni inerenti  e
conseguenti; 
  2. Proposta di nomina del Dr. Paolo De Fiore a carica di Presidente
Onorario; deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  3. Formalizzazione della  conferma  del  Consigliere  Indipendente;
deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  Potranno intervenire all'Assemblea  gli  Azionisti  cui  spetta  il
diritto di voto. La  legittimazione  all'intervento  in  Assemblea  e
all'esercizio del diritto di voto e' attestata da  una  comunicazione
alla  Societa',   effettuata   dall'intermediario   autorizzato,   in
conformita' alle proprie scritture contabili, in favore del  soggetto
a cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze relative al
termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto
precedente la data fissata per l'assemblea (record date). Coloro  che
risultano titolari delle azioni solo successivamente a tale data  non
sono  legittimati  ad  intervenire  e   votare   in   Assemblea.   Le
comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Societa' entro
la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata
per l'Assemblea in prima convocazione. 
  La documentazione relativa  agli  argomenti  posti  all'ordine  del
giorno sara' depositata presso la sede sociale. e sara' altresi' resa
disponibile sul sito internet www.methorios.it nei  termini  previsti
dalla normativa vigente. 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                         dott. Fabio Palumbo 

 
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