Convocazione assemblea 
 

  Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria presso
la sede  sociale  per  il  28  giugno  2012  alle  ore  12  in  prima
convocazione e per il 29 giugno 2012, stessi ora e luogo, in  seconda
convocazione per deliberare sul seguente 
  ORDINE DEL GIORNO 
  1) Nomina ai sensi degli artt. 20, 24 e 25  dello  statuto  sociale
del Consiglio di amministrazione, previa  determinazione  del  numero
dei componenti, e nomina del Presidente e del Vice Presidente per  il
triennio 2012/2014; determinazione dell'emolumento del  Presidente  e
degli amministratori. 
  2) Nomina ai sensi dell'art. 31 dello statuto sociale del  Collegio
sindacale e del Presidente per il triennio 2012/2014;  determinazione
dell'emolumento del Presidente e dei sindaci. 
  3) Determinazione dei gettoni di presenza e dei rimborsi spese  per
i componenti il Consiglio di amministrazione, il Comitato esecutivo e
il Collegio sindacale. 
  4) Nomina del  Direttore  Generale  ai  sensi  dell'art.  27  dello
statuto sociale. 
  Per intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno  depositare  i
certificati azionari presso la sede sociale nei termini di legge. 
  Firenze, 8 giugno 2012 

                            Il presidente 
                           Paolo Rafanelli 

 
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