Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea  Ordinaria  per  il
giorno 28 giugno 2012, in  prima  convocazione,  alle  ore  15,00  in
Pollenza  -  Via  Enrico  Fermi  n°19  -  e  occorrendo,  in  seconda
convocazione per il giorno 16 luglio 2012 alle ore 15,00 stesso luogo
per discutere e deliberare sul seguente 
  Ordine del Giorno 
  1. Approvazione del bilancio di  esercizio  al  31  dicembre  2011,
corredato delle  relazioni  del  Consiglio  di  Amministrazione,  del
Collegio Sindacale  e  della  Societa'  di  Revisione;  deliberazioni
inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 
  dicembre 2011. 
  2. Determinazione del compenso degli Amministratori. 
  Alla luce della comunicazione dell'azionista di  maggioranza  della
Societa', cosi' come consegnataci in data  odierna,  si  prevede  fin
d'ora che l'Assemblea potra'  costituirsi  e  deliberare  in  seconda
convocazione (16 luglio 2012 ore 15,00). 
  Partecipazione all'Assemblea. 
  La legittimazione all'intervento in Assemblea e  all'esercizio  del
diritto di voto e' disciplinata dalla normativa, anche regolamentare,
vigente. Ai sensi dell'art. 83-sexies del D. Lgs.  24  febbraio  1998
n.58 e successive modifiche e integrazioni (TUF), tale legittimazione
e'  attestata  da  una  comunicazione   alla   Societa',   effettuata
dall'intermediario abilitato ai sensi della  disciplina  applicabile,
in conformita'  alle  proprie  scritture  contabili,  in  favore  del
soggetto cui spetta il diritto di voto,  sulla  base  delle  evidenze
relative al termine della giornata contabile del  settimo  giorno  di
mercato aperto precedente la data fissata per  l'Assemblea  in  prima
convocazione,  ossia  il  19  giugno  2012  (c.d.  record  date).  Le
registrazioni  in  accredito  e  in  addebito  compiute   sui   conti
successivamente  a  tale  termine  non   rilevano   ai   fini   della
legittimazione  all'esercizio  del  diritto  di  voto  in  Assemblea.
Pertanto, coloro i quali risulteranno  titolari  delle  azioni  della
Societa' solo successivamente a tale data non saranno legittimati  ad
intervenire e votare. Ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 4, del TUF,
le comunicazioni degli intermediari devono  pervenire  alla  Societa'
entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente  la  data
fissata per l'Assemblea in prima  convocazione,  ossia  entro  il  25
giugno 2012. Resta ferma la legittimazione all'intervento e  al  voto
qualora le comunicazioni  siano  pervenute  alla  Societa'  oltre  il
suddetto termine, purche' entro l'inizio dei lavori assembleari della
singola convocazione. Si rammenta che la comunicazione alla  Societa'
e' effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto cui spetta
il diritto. Gli azionisti sono invitati  a  presentarsi  in  anticipo
rispetto  all'orario  di  convocazione  della  riunione  in  modo  da
agevolare  le  operazioni   di   registrazione.   Le   attivita'   di
accreditamento  dei  partecipanti  alla  riunione  avranno  inizio  a
partire dalle ore 14. 
  Informazioni per gli Azionisti. 
  Il capitale sociale interamente sottoscritto e versato e' suddiviso
in n° 24.017.843 azioni ordinarie  da  nominali  Euro  0,10  ciascuna
delle quali da' diritto ad un voto. Alla data odierna la Societa' non
possiede azioni proprie  ne'  direttamente  ne'  attraverso  societa'
controllate. Le proposte del Consiglio  di  Amministrazione  relative
agli argomenti posti all'ordine  del  giorno,  nonche'  la  Relazione
Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2011 saranno messe a  disposizione
degli azionisti entro il 29 giugno 2012 presso la  sede  sociale,  la
Borsa  Italiana  S.p.A.,  e  sul   sito   internet   della   Societa'
all'indirizzo  www.fintel.bz,  all'interno  della  sezione   Investor
Relations.  L'avviso  di  convocazione  e'  stato  pubblicato   sulla
Gazzetta Ufficiale della repubblica in data 12 giugno 2012. 

           Il presidente del consiglio di amministrazione. 
                      dott. Alcide Giovannetti 

 
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