Convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  I  signori  Azionisti  sono  convocati  in  Assemblea  Ordinaria  e
Straordinaria presso gli uffici di Unipol Merchant  -  Banca  per  le
Imprese S.p.A. in Milano - Piazza Castello, n. 13, per il  giorno  27
giugno 2012, alle ore 16:00, in prima convocazione e, occorrendo, per
il  giorno  28  giugno  2012,  stesso  luogo  ed  ora,   in   seconda
convocazione, per discutere e deliberare sul seguente 
  Ordine del giorno 
  Parte ordinaria 
  1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio e  presentazione
del bilancio consolidato al 31 dicembre 2011; Relazioni del Consiglio
di Amministrazione,  del  Collegio  Sindacale  e  della  Societa'  di
Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  2. Nomina del Consiglio di Amministrazione  e  del  suo  Presidente
previa determinazione  del  numero  e  della  durata  in  carica  dei
Consiglieri.  Determinazione  del  relativo  compenso.  Deliberazioni
inerenti e conseguenti; 
  3. Nomina del Collegio  Sindacale  e  determinazione  dei  relativi
compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  4. Conferimento a societa' di revisione dell'incarico di  revisione
legale  dei  conti  ai  sensi  dell'art.  13  del   D.Lgs.   39/2010.
Deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  Parte straordinaria 
  1. Esame della situazione patrimoniale della societa' al 30  aprile
2012 e relativa relazione del Consiglio di Amministrazione redatta ai
sensi dell'art. 2446 del Codice Civile: provvedimenti conseguenti  ai
fini della copertura delle perdite, anche attraverso la riduzione del
capitale sociale 
  CAPITALE SOCIALE 
  Il capitale sociale sottoscritto e versato della Societa'  e'  pari
ad Euro 8.905.000,00  rappresentato  da  n.  8.905.000  azioni  senza
indicazione del valore nominale, ciascuna delle quali da' diritto  ad
un voto. 
  PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA 
  Ai sensi  dell'art.  83-sexies  del  D.Lgs.  58/1998  ("TUF")  sono
legittimati a intervenire in Assemblea e a esercitare il  diritto  di
voto coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Societa'  apposita
comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato  sulla  base
delle evidenze contabili relative al termine del 7° (settimo)  giorno
di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (18 giugno 2012 -
record date). Le registrazioni in accredito e  in  addebito  compiute
sui conti successivamente a tale data  non  rilevano  ai  fini  della
legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. 
  Ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 4, del  TUF,  le  comunicazioni
degli intermediari devono pervenire alla Societa' entro la  fine  del
3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la  data  fissata  per
l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro  il  22  giugno  2012.
Resta ferma la legittimazione all'intervento e  al  voto  qualora  le
comunicazioni  siano  pervenute  alla  Societa'  oltre  il   suddetto
termine, purche' entro l'inizio dei lavori assembleari della  singola
convocazione. 
  ESERCIZIO DEL VOTO PER DELEGA 
  Ogni socio che ha diritto di intervenire in  assemblea  puo'  farsi
rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto  della  normativa
vigente. A tal fine sul sito internet  della  Societa'  all'indirizzo
www.ikfholding.com    sezione     Investor     Relations/Info     per
Azionisti/Assemblee  e'  disponibile  l'apposito  modello  di  delega
assembleare. 
  ASPETTI ORGANIZZATIVI 
  I  signori  Azionisti  sono  invitati  a  presentarsi  in  anticipo
rispetto  all'orario  di  convocazione  della  riunione  in  modo  da
agevolare  le  operazioni   di   registrazione.   Le   attivita'   di
accreditamento dei partecipanti  alla  riunione  avranno  inizio  con
un'ora di anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione
assembleare. 
  NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI E DEI SINDACI 
  Con riferimento al secondo ed al  terzo  argomento  all'ordine  del
giorno, ai sensi degli artt. 16 e  21  dello  statuto  sociale,  alla
nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio
Sindacale si procede mediante voto di  lista,  secondo  le  modalita'
indicate nello statuto sociale, al quale si rinvia. 
  Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che  da
soli o insieme ad altri azionisti  rappresentino  almeno  il  5%  del
capitale sociale. 
  Le  liste,  corredate  dei  curricula  professionali  dei  soggetti
designati e sottoscritte dai soci che  le  hanno  presentate,  devono
essere consegnate preventivamente all'assemblea e, comunque, al  piu'
tardi, entro l'orario di inizio dei  lavori  assembleari,  unitamente
alla documentazione attestante la qualita' di azionisti da  parte  di
coloro che le hanno  presentate.  Entro  lo  stesso  termine,  devono
essere depositate le dichiarazioni con le quali i  singoli  candidati
accettano la propria  candidatura  e  dichiarano,  sotto  la  propria
responsabilita', l'inesistenza  di  cause  di  ineleggibilita'  e  di
incompatibilita'  previste  dalla  legge,  nonche'  l'esistenza   dei
requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti  per
i membri degli organi sociali. 
  Qualora sia  stata  presentata  una  sola  lista  (sia  per  quanto
riguarda i candidati alla nomina del Consiglio di Amministrazione che
del Collegio Sindacale), l'assemblea esprime il proprio  voto  su  di
essa. In mancanza di  liste,  gli  organi  sociali  vengono  nominati
dall'assemblea con le maggioranze di legge. 
  DOCUMENTAZIONE 
  La relazione illustrativa  degli  argomenti  posti  all'ordine  del
giorno, unitamente  al  progetto  di  bilancio  di  esercizio  ed  al
bilancio consolidato al 31 dicembre 2011, corredati  dalle  Relazioni
del Consiglio di Amministrazione,  del  Collegio  Sindacale  e  della
Societa' di  Revisione,  e  gli  ulteriori  documenti  oggetto  degli
argomenti all'ordine del  giorno,  resteranno  depositati  durante  i
quindici  giorni  precedenti  l'Assemblea  presso  la  sede  sociale,
verranno  inviati  a  Borsa  Italiana  S.p.A.  e  saranno,  altresi',
disponibili  sul   sito   internet   della   Societa'   all'indirizzo
www.ikfholding.com sezione Investor Relations. 
  La   relazione   illustrativa   degli    Amministratori    relativa
all'argomento  all'ordine  del   giorno   di   parte   straordinaria,
predisposta ai sensi dell'art. 2446  del  Codice  Civile,  unitamente
alle osservazioni del Collegio Sindacale, verra' messa a disposizione
degli azionisti presso la sede della Societa', sara' inviata a  Borsa
Italiana S.p.A., e sara' altresi' disponibile sul sito internet della
stessa   (all'indirizzo    www.ikfholding.com,    sezione    Investor
Relator/Info per azionisti/Assemblee) negli otto giorni precedenti la
data fissata per l'Assemblea. 
  Eventuali liste dei candidati per la nomina degli  organi  sociali,
depositate dagli Azionisti e corredate  dalle  informazioni  e  dalla
documentazione richiesta dalla normativa vigente  e/o  dallo  statuto
sociale, saranno messe a disposizione presso la sede  sociale  e  sul
sito  internet  della  Societa'  (all'indirizzo   www.ikfholding.com,
sezione  Investor  Relator/Info  per   azionisti/Assemblee)   qualora
pervengano alla Societa' con  congruo  anticipo  rispetto  alla  data
prevista per l'Assemblea. 

         p. il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                         Elena Matous Radici 

 
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