Convocazione assemblea ordinaria 
 

  I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la
sede sociale in Conversano (BA), via Pantaleo n. 20/A, per il  giorno
27 giugno 2012 alle ore 18, in prima convocazione e  occorrendo,  per
il  giorno  28  giugno  2012,  stessa  ora  e   luogo,   in   seconda
convocazione, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
  1. Approvazione del Bilancio di esercizio al  31  dicembre  2011  e
relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione; 
  2. Relazione del Collegio sindacale; 
  3. Relazione della Societa' di revisione; 
  4. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2011; 
  5. Relazione della Societa' di revisione sul Bilancio consolidato; 
  6.  Nomina  del  Consiglio  di  amministrazione  per  il   triennio
2013-2015,  previa  determinazione  del  numero,  determinazione  del
compenso; 
  7. Nomina del Collegio sindacale per il triennio 2013-2015,  nomina
del  Presidente  del  Collegio  e  determinazione  del  compenso   al
Presidente ed ai Sindaci effettivi; 
  8. Nomina del Segretario per il triennio 2013-2015 e determinazione
del compenso. 
    
  Possono intervenire all'assemblea gli azionisti che  a  termine  di
legge, abbiano depositato le loro azioni, almeno cinque giorni  prima
di quello fissato per la riunione, presso la sede sociale. 
    Conversano, 28 maggio 2012 

                            Il presidente 
                         ing. Luca Montrone 

 
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