Avviso di convocazione dell'assemblea dei possessori di  obbligazioni
"ubi 2009/2013 convertibile con facolta' di rimborso in azioni"  isin
                            it0004506868 
 

  I Signori Obbligazionisti titolari  di  obbligazioni  del  prestito
obbligazionario denominato "UBI 2009/2013 convertibile  con  facolta'
di rimborso in azioni", sono convocati in assemblea, presso  la  sede
sociale in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n.8, il  giorno  9  luglio
2012 alle ore 11.00, in prima convocazione, ed occorrendo  il  giorno
10 luglio 2012 in seconda convocazione,  stessi  luogo  ed  ora,  per
discutere e deliberare sul seguente 
    
  ORDINE DEL GIORNO 
    
  1.  Nomina  del  rappresentante  comune  degli  obbligazionisti   e
determinazione della durata della carica. 
  2. Compenso del rappresentante comune. 
    
  Hanno diritto di intervenire in assemblea, nel rispetto delle norme
di legge e di statuto, i  titolari  di  obbligazioni  "UBI  2009/2013
convertibile   con   facolta'   di   rimborso".   La   legittimazione
all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto  di  voto  e'
attestata da una comunicazione alla  Societa',  effettuata  ai  sensi
dell'art.  83-sexies  del  D.Lgs.  24  febbraio   1998,   n.   58   -
dall'intermediario aderente al sistema di gestione  accentrata  Monte
Titoli S.p.A., in conformita' alle proprie  scritture  contabili,  in
favore del soggetto a cui spetta il  diritto  di  voto.  Al  riguardo
possono intervenire in assemblea, nel rispetto delle norme di  legge,
gli  obbligazionisti  per  i  quali  detta  comunicazione  sia  stata
effettuata alla Societa' entro la fine del terzo  giorno  di  mercato
aperto  precedente  la  data  fissata  per   l'assemblea   in   prima
convocazione. Resta ferma le legittimazione all'intervento e al  voto
qualora le comunicazioni  siano  pervenute  alla  Societa'  oltre  il
termine sopra indicato, purche' entro l'inizio dei lavori assembleari
della singola convocazione. 
  I   Signori   obbligazionisti   che   non   volessero   partecipare
personalmente possono farsi rappresentare in assemblea, nel  rispetto
di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di  statuto,
sottoscrivendo il modulo di delega che  trovasi  riportato  in  calce
alla  copia  della  sopra  citata  comunicazione   rilasciata   dagli
intermediari   autorizzati.   Ciascun   obbligazionista   non    puo'
rappresentare per delega piu' di tre obbligazionisti. 
  Per la regolare costituzione  dell'assemblea  e  per  la  validita'
delle deliberazioni dell'assemblea valgono le norme di legge. 
  La documentazione relativa agli  argomenti  all'ordine  del  giorno
sara' depositata e messa a disposizione del pubblico presso  la  sede
sociale, sul sito internet www.ubibanca.it e depositata presso  Borsa
Italiana S.p.A. nei termini e con le modalita' previste dalle vigenti
disposizioni di legge e regolamentari. 
  I Signori Obbligazionisti hanno facolta'  di  prendere  visione  ed
ottenere copia  della  predetta  documentazione  alle  condizioni  di
legge, previa richiesta all'Area Supporto al Consiglio di Gestione  e
Soci. 
  All'assemblea possono assistere i  consiglieri  di  gestione  e  di
sorveglianza di UBI Banca S.c.p.a.. 
  Con le modalita', nei termini e nei limiti stabiliti  dalla  legge,
gli obbligazionisti che  rappresentino  almeno  un  quarantesimo  del
totale delle obbligazioni convertibili emesse e non estinte,  possono
chiedere,  con  domanda  scritta,  l'integrazione  dell'elenco  delle
materie da trattare in  assemblea  quale  risultante  dall'avviso  di
convocazione,  indicando  nella  domanda  gli   ulteriori   argomenti
proposti. La sottoscrizione  della  richiesta  da  parte  di  ciascun
obbligazionista dovra' essere autenticata ai sensi  di  legge  ovvero
dai dipendenti della Banca o di sue controllate all'uopo autorizzati.
La legittimazione all'esercizio di  tale  diritto  e'  comprovata  da
idonea documentazione attestante il possesso delle obbligazioni  alla
data di presentazione della domanda.  Delle  integrazioni  all'elenco
delle  materie  che  l'assemblea  dovra'  trattare  a  seguito  delle
richieste di cui sopra e' data notizia con le modalita' e nei termini
stabiliti dalla legge. 
  Si informa che le obbligazioni convertibili emesse  e  non  estinte
sono n. 50.128.484 ed ognuna di esse ha diritto ad un voto. 
    
  Bergamo, 12 giugno 2012 

               Il presidente del consiglio di gestione 
                           Emilio Zanetti 

 
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