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Convocazione di assemblea straordinaria I Signori Soci sono convocati in Assemblea Straordinaria presso la Filiale Sede della Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A., in Ferrara, Corso Giovecca 65, per il giorno 24 luglio 2012 alle ore 10,00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 25 luglio 2012 stessa ora e stesso luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente: ORDINE DEL GIORNO Fusione per incorporazione di Banca di Credito e Risparmio di Romagna S.p.A. nella Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A.: esame ed approvazione del progetto di fusione; delibere inerenti e conseguenti. Ai sensi di legge e di Statuto hanno diritto di intervenire in Assemblea coloro per conto dei quali, entro i due giorni precedenti quello fissato per la prima convocazione dell'adunanza stessa, l'intermediario depositario abbia effettuato la comunicazione prevista dalle norme di legge vigenti. Copia della suddetta comunicazione dovra' essere esibita per l'ingresso in Assemblea. L'azionista puo' farsi rappresentare anche da un non socio, purche' non da un amministratore, sindaco o dipendente della Banca di Credito e Risparmio di Romagna S.p.A. anche mediante semplice delega scritta. La delega sara' considerata valida solo se accompagnata da copia della certificazione rilasciata al delegante per l'intervento in assemblea o da fotocopia di un suo valido documento di identita'. In ottemperanza alla normativa vigente, e' a disposizione presso la Sede Sociale, la seguente documentazione, con facolta' dei soci di prenderne visione e di ottenerne gratuitamente copia: a) Progetto di Fusione per incorporazione nella Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. di Banca di Credito e Risparmio di Romagna S.p.A. ai sensi dell'art. 2501-ter del cod.civ.; b) Relazione Illustrativa degli amministratori al progetto di fusione per incorporazione nella Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. di Banca di Credito e Risparmio di Romagna S.p.A. ai sensi dell'art. 2501-quinquies del cod.civ.; c) Bilanci degli ultimi tre esercizi di Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. e di Banca di Credito e Risparmio di Romagna S.p.A., comprensivi delle situazioni patrimoniali utilizzate ai fini della redazione del sopra richiamato Progetto di Fusione. Per quanto non disciplinato dallo statuto valgono le disposizioni dell'articolo 2372 del Codice Civile. Forli' 14 giugno 2012 p. il consiglio di amministrazione Il presidente Teodorico Nanni T12AAA10025