Convocazione di assemblea straordinaria 
 

  I Signori Soci sono convocati in Assemblea Straordinaria presso  la
Filiale Sede della Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A., in  Ferrara,
Corso Giovecca 65, per il giorno 24 luglio  2012  alle  ore  9,30  in
prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 25 luglio 2012 stessa
ora  e  stesso  luogo,  in  seconda  convocazione,  per  discutere  e
deliberare sul seguente: 
    
  ORDINE DEL GIORNO 
    
  Fusione per incorporazione di Banca Popolare di Roma  S.p.A.  nella
Cassa di Risparmio di  Ferrara  S.p.A.:  esame  ed  approvazione  del
progetto di fusione; delibere inerenti e conseguenti. 
    
  Hanno diritto di intervenire in  Assemblea  i  titolari  di  azioni
ordinarie  la  cui  legittimazione  all'esercizio  del  diritto   sia
comprovata dal deposito di idonea certificazione rilasciata ai  sensi
della normativa vigente dall'intermediario incaricato e inviata  alla
Societa' almeno 2  giorni  prima  di  quello  fissato  per  la  prima
convocazione dell'Assemblea. 
  In ottemperanza alla normativa vigente, e' a disposizione presso la
Sede Sociale, la seguente documentazione, con facolta'  dei  soci  di
prenderne visione e di ottenerne gratuitamente copia: 
  a) Progetto di Fusione per incorporazione nella Cassa di  Risparmio
di Ferrara S.p.A. di Banca Popolare di Roma S.p.A. ai sensi dell'art.
2501-ter del cod.civ.; 
  b) Relazione  Illustrativa  degli  amministratori  al  progetto  di
fusione per incorporazione nella Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A.
di Banca Popolare di Roma S.p.A. ai  sensi  dell'art.  2501-quinquies
del cod.civ. 
  c) Bilanci degli ultimi tre  esercizi  di  Cassa  di  Risparmio  di
Ferrara S.p.A. e di Banca Popolare di Roma S.p.A., comprensivi  delle
situazioni patrimoniali utilizzate ai fini della redazione del  sopra
richiamato Progetto di Fusione. 
    
  Ogni azionista avente diritto  di  intervenire  in  assemblea  puo'
farsi rappresentare mediante delega scritta  ai  sensi  dell'articolo
2372 del codice civile. 
    
  Roma 15 giugno 2012 
    
  p. il Consiglio di Amministrazione 

                            Il presidente 
                            Daniele Forin 

 
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