Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  I  signori  azionisti  sono  convocati  in  Assemblea  ordinaria  e
straordinaria presso la sede legale della Societa' in largo  Negrelli
n. 1 Ala (TN),  per  il  giorno  25  luglio  2012  alle  ore  11,  ed
occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno  26  luglio  2012,
stesso luogo ed ora, per deliberare sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
  Parte Ordinaria: 
    Esame ed approvazione del bilancio dell'esercizio  chiuso  al  31
marzo 2012, Relazione sulla Gestione, deliberazioni relative; 
    Nomina  del  Consiglio  di  Amministrazione;  determinazione  del
compenso al Consiglio di Amministrazione e deliberazioni relative; 
    Nomina del Collegio sindacale; deliberazioni relative. 
    
  Parte Straordinaria: 
    Proposta di modifica degli artt. 6 e 15 dello statuto  sociale  e
deliberazioni relative. 
    
  Potranno intervenire in Assemblea gli Azionisti che, a norma  delle
vigenti disposizioni di legge e di  statuto,  abbiano  effettuato  il
deposito delle azioni presso la sede sociale o presso la sede sociale
o presso la Bank of Tokyo - Mitsubishi Ufj Ltf sede di Milano  almeno
cinque giorni liberi prima di quello stabilito per l'adunanza. 
    Ala, 28 giugno 2012 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                          Toshiki Kageyama 

 
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