Avviso di convocazione di assemblea straordinaria 
 

  Su richiesta  dell'Avv.  Alessandro  Della  Cha',  in  qualita'  di
custode  giudiziale  delle  azioni   ordinarie   Premafin   intestate
direttamente e indirettamente al The Heritage Trust ed  al  The  Ever
Green  Security  Trust  sottoposte  a  sequestro  preventivo  penale,
formulata ai sensi dell'art. 2367 codice civile, i Signori  Azionisti
sono convocati in Assemblea straordinaria per  il  giorno  23  agosto
2012 alle ore 11.00 in Milano - Viale  Luigi  Sturzo  n.  45,  presso
l'Atahotel Executive,  in  prima  convocazione,  ed,  occorrendo,  in
seconda convocazione per il giorno 28 agosto 2012 stessi ora e luogo,
per discutere e deliberare sul seguente 
  ORDINE DEL GIORNO 
  1) Eventuale revoca della delibera di aumento di  capitale  assunta
dall'assemblea straordinaria di Premafin Finanziaria  S.p.A.  Holding
di Partecipazione in data 12 giugno 2012. 
  Partecipazione e rappresentanza in assemblea 
  In relazione all'intervento ed al voto, si forniscono  le  seguenti
informazioni (in conformita' all'art. 125-bis del D. Lgs n. 58/1998 -
il "TUF"): 
  -   ai   sensi   dell'art.   83-sexies   TUF,   la   legittimazione
all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di  voto  e'
attestata   da   una   comunicazione   alla   Societa',    effettuata
dall'intermediario, in conformita' alle proprie scritture  contabili,
in favore del soggetto a cui spetta il diritto di  voto,  sulla  base
delle evidenze relative  al  termine  della  giornata  contabile  del
settimo giorno di mercato  aperto  precedente  la  data  fissata  per
l'Assemblea in  prima  convocazione  ossia  il  14  agosto  2012;  le
registrazioni  in  accredito  e  in  addebito  compiute   sui   conti
successivamente  a  tale  termine  non   rilevano   ai   fini   della
legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea; 
  - ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea puo'  farsi
rappresentare  mediante  delega  scritta  ai  sensi   delle   vigenti
disposizioni di legge, con facolta' di  sottoscrivere  il  modulo  di
delega reperibile sul sito internet  della  Societa'  www.premafin.it
(sezione Azionisti e Assemblea - Assemblee); 
  - la delega puo' essere trasmessa alla Societa'  mediante  invio  a
mezzo raccomandata presso  la  sede  secondaria  della  Societa',  in
Milano, Via Daniele Manin n. 37, ovvero mediante notifica elettronica
all'indirizzo di posta certificata premafin@legalmail.it; 
  - la delega puo'  essere  conferita,  con  istruzioni  di  voto,  a
Societa' per  Amministrazioni  Fiduciarie  "SPAFID"  S.p.A.  all'uopo
designata dalla Societa'  ai  sensi  dell'art.  135-undecies  TUF,  a
condizione che essa pervenga al medesimo soggetto, mediante  invio  a
mezzo raccomandata presso il domicilio  all'uopo  eletto  in  Milano,
Foro Buonaparte n.  10,  ovvero  mediante  comunicazione  elettronica
all'indirizzo di posta certificata  spafid@actaliscertymail.it  entro
la fine del secondo giorno  di  mercato  aperto  precedente  la  data
fissata per l'Assemblea in prima  convocazione  (ossia  entro  il  21
agosto 2012); la delega ha effetto per le sole proposte in  relazione
alle quali siano conferite istruzioni di voto; il modulo di delega da
utilizzare a tale fine e' reperibile sul sito internet della Societa'
www.premafin.it (sezione Azionisti e Assemblea - Assemblee); 
  - non sono previste procedure di  voto  per  corrispondenza  o  con
mezzi elettronici. 
  Diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno 
  I soci possono porre domande sulle materie  all'ordine  del  giorno
anche prima dell'Assemblea, mediante invio di  apposita  richiesta  a
mezzo raccomandata presso  la  sede  secondaria  della  Societa',  in
Milano, Via  Daniele  Manin  n.  37,  ovvero  mediante  comunicazione
elettronica all'indirizzo di posta certificata premafin@legalmail.it;
la legittimazione all'esercizio di tale diritto e' attestata  da  una
comunicazione alla Societa' da parte dell'intermediario abilitato  ai
sensi dell'art. 23, comma 1, del Provvedimento Banca  d'Italia-Consob
del 22 febbraio 2008 come successivamente  modificato;  alle  domande
pervenute prima dell'Assemblea e' data risposta al piu' tardi durante
la stessa, con facolta' per  la  Societa'  di  fornire  una  risposta
unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. 
  Integrazione dell'ordine del giorno 
  Ai  sensi  dell'art.  126-bis   del   TUF   i   soci   che,   anche
congiuntamente, rappresentino almeno  un  quarantesimo  del  capitale
sociale con diritto di voto  possono  chiedere,  entro  dieci  giorni
dalla pubblicazione del presente avviso (ovverosia entro il 29 luglio
2012),  l'integrazione  dell'elenco  delle   materie   da   trattare,
indicando  nella  domanda  gli  ulteriori  argomenti   proposti.   La
legittimazione all'esercizio di tale  diritto  e'  attestata  da  una
comunicazione alla Societa' da parte dell'intermediario abilitato  ai
sensi dell'art. 23, comma  1,  del  Provvedimento  Banca  d'Italia  -
Consob del 22  febbraio  2008  come  successivamente  modificato.  La
domanda deve essere presentata per iscritto a mezzo  di  raccomandata
presso la sede secondaria della Societa' in Milano, Via Daniele Manin
n.    37,    ovvero    all'indirizzo     di     posta     certificata
premafin@legalmail.it, a condizione che pervenga alla Societa'  entro
il termine di cui sopra;  entro  detto  termine  e  con  le  medesime
modalita' deve essere  presentata,  da  parte  degli  eventuali  soci
proponenti, una relazione sulle materie  di  cui  viene  proposta  la
trattazione. Delle eventuali integrazioni  all'elenco  delle  materie
che l'Assemblea dovra' trattare a seguito delle predette richieste e'
data notizia, nelle stesse  forme  prescritte  per  la  pubblicazione
dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima  di  quello
fissato per l'Assemblea in prima convocazione.  Contestualmente  alla
pubblicazione  della  notizia   di   integrazione   sara'   messa   a
disposizione del pubblico,  nelle  medesime  forme  previste  per  la
documentazione relativa all'Assemblea, la relazione  predisposta  dai
soci richiedenti, accompagnata da eventuali  valutazioni  dell'organo
amministrativo. 
  Si ricorda che l'integrazione non e' ammessa per gli argomenti  sui
quali l'Assemblea delibera, a  norma  di  legge,  su  proposta  degli
Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da loro
predisposta. 
  Capitale sociale e diritti di voto 
  Ai sensi dell'art. 5 dello statuto sociale, il capitale sociale  di
Premafin Finanziaria S.p.A. Holding  di  Partecipazioni  e'  di  euro
141.441.055,00,   interamente   sottoscritto   e   versato,   ed   e'
rappresentato da n. 410.340.220 azioni senza indicazione  del  valore
nominale. 
  Ogni azione ordinaria da' diritto ad un voto nelle assemblee  della
Societa'. 
  Ai sensi dell'art. 2359-bis comma 5 del Codice Civile,  il  diritto
di voto non puo' essere esercitato per le n. 27.564.325 azioni  della
Societa' possedute direttamente e/o indirettamente dalla  controllata
Fondiaria-SAI S.p.A. 
  Documentazione 
  La documentazione  relativa  alle  materie  all'ordine  del  giorno
dell'Assemblea, prevista  dalla  normativa  vigente,  viene  messa  a
disposizione del pubblico presso la sede sociale in Roma,  Via  Guido
d'Arezzo n. 2, la sede secondaria in Milano, Via Daniele Manin n. 37,
e  viene  inoltre  pubblicata  sul  sito  internet   della   Societa'
www.premafin.it (sezione  Azionisti  e  Assemblea  -  Assemblee)  nei
termini di legge. Piu'  precisamente  sono  messi  a  disposizione  i
seguenti documenti contestualmente alla  pubblicazione  del  presente
avviso di convocazione: 
  - la Relazione predisposta  dal  custode  giudiziale  delle  azioni
ordinarie Premafin intestate direttamente  e  indirettamente  al  The
Heritage Trust ed al The Ever  Green  Security  Trust,  sottoposte  a
sequestro preventivo penale sul punto n. 1 all'ordine del giorno, 
  - le osservazioni del Consiglio di Amministrazione  alla  Relazione
predisposta dal custode giudiziale delle azioni  ordinarie  Premafin,
ai sensi dell'art. 125-ter, 3' comma del TUF. 
  Gli Azionisti hanno facolta' di ottenere copia della documentazione
relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno. 
  Pubblicazione del presente avviso 
  Il presente avviso  di  convocazione  viene  pubblicato,  ai  sensi
dell'art. 125-bis TUF ed ai sensi dell'art. 7 dello Statuto  Sociale,
sul sito internet della Societa' www.premafin.it (sezione Azionisti e
Assemblea - Assemblee),  sul  quotidiano  Il  Sole  24  Ore  e  sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Viene altresi' inviato  a  Borsa
Italiana per la diffusione al mercato. 

Per il consiglio di amministrazione - Il presidente e  amministratore
                              delegato 
                        Giulia Maria Ligresti 

 
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