Convocazione di assemblea 
 

  I Signori Azionisti sono convocati in assemblea  straordinaria,  in
prima convocazione, per le ore 11.00 del  giorno  7  settembre  2012,
presso  la  Sede  della  Societa'  in  Genova,  Via  Ceccardi  1,  ed
occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 8 settembre  2012,
stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente 
  Ordine del giorno 
  "Fusione per incorporazione del Banco  di  San  Giorgio  S.p.A.  in
Banca Regionale Europea S.p.A.; deliberazione inerenti e  conseguenti
deleghe di poteri". 
  Per l'intervento in Assemblea valgono le disposizioni di legge e di
Statuto,  che  e'  pubblicato  sul  sito  internet  della   Societa',
all'indirizzo www.bancodisangiorgio.it. 
  Potranno intervenire  all'Assemblea  i  Soci  portatori  di  azioni
aventi diritto di voto che abbiano depositato, entro  il  termine  di
due giorni antecedenti l'Assemblea, le loro  azioni  presso  la  sede
sociale, ovvero i Soci per i  quali,  nel  medesimo  termine  di  cui
sopra,   sia   stata   ricevuta   comunicazione    dall'intermediario
depositario  con  l'indicazione  delle  azioni  per  le  quali   essi
intendono partecipare all'Assemblea, azioni che non  potranno  essere
ritirate finche' l'Assemblea non abbia avuto luogo. 
  La rappresentanza dei Soci in Assemblea e'  regolata  dall'articolo
2372 del codice civile. 
  Per l'intervento mediante rappresentante delegato si  applicano  le
norme di legge.  Il  modulo  di  delega  e'  disponibile  presso  gli
intermediari autorizzati depositari. 
  Ai fini  delle  operazioni  di  accertamento  della  legittimazione
all'intervento in assemblea, i soci, ovvero i loro delegati, dovranno
esibire la comunicazione attestante la partecipazione al  sistema  di
gestione  accentrata   rilasciata   dall'intermediario   depositario,
unitamente alla documentazione eventualmente necessaria per attestare
i poteri rappresentativi spettanti. 
  Si precisa che il progetto di fusione e' stato iscritto  presso  il
Registro delle Imprese di Genova in data 30  maggio  2012  e  che  la
documentazione di cui  agli  articoli  2501-ter  e  2501-septies  del
codice civile e' depositata presso la sede legale  della  societa'  e
pubblicata     sul     suo      sito      internet      all'indirizzo
www.bancodisangiorgio.it,, a disposizione  per  la  consultazione  da
parte dei soci. 
 
  Genova, 26 luglio 2012 
 
  per il Consiglio di Amministrazione 

         Il vice presidente del consiglio di amministrazione 
                          Eugenio Benvenuto 

 
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