Convocazione di assemblea straordinaria 
 

  I Signori Azionisti sono convocati in assemblea  straordinaria  per
il giorno 29 agosto 2012  alle  ore  11,30  nei  locali  della  Banca
popolare dell'Emilia Romagna, in  Modena,  via  San  Carlo  8/20,  ed
occorrendo in seconda  convocazione,  per  il  giorno  successivo  30
agosto 2012 alla stessa ora e nello stesso luogo, per deliberare  sul
seguente 
 
                          Ordine del giorno 
 
  1) Proposta di modifica e  ampliamento  dell'oggetto  sociale,  con
conseguente modifica dell'art. 3 dello statuto sociale; 
  2) Proposta di variazione del numero massimo  di  amministratori  e
conseguente modifica dell'art. 13 dello statuto sociale; 
  3) Delega di poteri all'Organo Amministrativo  per  l'esecuzione  e
l'iscrizione delle deliberazioni adottate. 
  Hanno diritto ad intervenire all'assemblea i  titolari  di  azioni,
cui spetta il diritto di  voto,  che  abbiano  depositato  le  azioni
presso la sede sociale. 
 
    Modena, 26 luglio 2012 

                    Nadia S.p.A. - Il presidente 
                         dott. Vittorio Fini 

 
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