Convocazione di assemblea straordinaria 
 

  I Signori Azionisti sono convocati in assemblea  straordinaria  per
il giorno 29 agosto 2012  alle  ore  10,30  nei  locali  della  Banca
popolare dell'Emilia Romagna, in  Modena,  via  San  Carlo  8/20,  ed
occorrendo in seconda  convocazione,  per  il  giorno  successivo  30
agosto 2012 alla stessa ora e nello stesso luogo, per deliberare  sul
seguente 
 
                          Ordine del giorno 
 
  1) Proposta di approvazione ai  sensi  dell'art.  2502  C.C.  della
fusione della societa' "EM.RO. Popolare  -  Societa'  Finanziaria  di
Partecipazioni S.p.A.", societa' unipersonale,  con  sede  a  Modena,
nella  societa'  "Banca  Popolare  dell'Emilia  Romagna  -   Societa'
Cooperativa", con sede in Modena, mediante incorporazione della prima
nella seconda; 
  2) Deliberazioni inerenti e conseguenti alla fusione; 
  3) Delega di poteri all'organo amministrativo  per  l'esecuzione  e
l'iscrizione delle delibere adottate. 
  Hanno diritto ad intervenire all'assemblea i  titolari  di  azioni,
cui spetta il diritto di  voto,  che  abbiano  depositato  le  azioni
presso la sede sociale. 
 
    Modena, 26 luglio 2012 

                   Em.Ro Popolare - Il presidente 
                         dott. Vittorio Fini 

 
TS12AAA12002