Avviso di convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  I  Signori  Azionisti  sono  convocati  in  Assemblea  Ordinaria  e
Straordinaria presso gli uffici del Notaio Lai, siti  in  Milano  via
Larga, 4 il  giorno  06  Settembre  2012  ore  15,00  e,  in  seconda
convocazione, il giorno 10 settembre  2012,  stesso  luogo  e  stesso
orario, per discutere e deliberare sui seguenti punti all'Ordine  del
Giorno 
  Parte Straordinaria 
  1. Proposta di  aumento  gratuito  del  capitale  sociale  mediante
conversione degli importi iscritti alla riserva sovrapprezzo  azioni.
Delibere inerenti e conseguenti. 
  2. Proposta di aumento di capitale a pagamento, con esclusione  del
diritto di  opzione  ai  sensi  dell'art.  2441,  comma  6  c.c.,  da
eseguirsi mediante emissione di  nuove  azioni  riservate  ai  Sig.ri
Giulio e Domenico Trimboli  da  liberarsi  mediante  conferimento  in
natura del 22,17 % della Finsolution Italia S.p.A.. Delibere inerenti
e conseguenti. 
  3. Proposta di modifica dello  Statuto  finalizzate  ad  accogliere
l'introduzione delle liste di voto per nomina degli amministratori  e
dei sindaci. Delibere inerenti e conseguenti. 
  4. Proposta di Offerta di un periodo di  conversione  straordinaria
ai portatori del prestito  obbligazionario  convertibile  "EFFEGI  3C
2011 - 2016 9%" 
  Parte Ordinaria 
  1. Proposta di modifica del numero dei componenti del Consiglio  di
amministrazione da 5 a 7. Delibere inerenti e conseguenti. 
  2.  Proposta  di   nomina   dei   componenti   del   Consiglio   di
Amministrazione e determinazione  delle  relative  deleghe.  Delibere
inerenti e conseguenti 
  3. Rideterminazione dei compensi del Consiglio di  Amministrazione.
Delibere inerenti e conseguenti. 
  La documentazione relativa ai punti indicati nell'ordine del giorno
sara' depositata, con le modalita' e  nei  termini  prescritti  dalla
vigente normativa, presso la sede legale nonche' presso  la  societa'
di gestione del mercato di Borsa Italiana. Di tale  documentazione  i
soci potranno prendere visione e ottenere copia a proprie spese anche
mediante richiesta all'indirizzo investors@gruppoeffegi.com. 
  Ai sensi dell'art. 83sexies del D.lgs 58/1998  sono  legittimati  a
intervenire in Assemblea e a esercitare il diritto di voto coloro  in
favore dei quali sia pervenuta alla Societa'  apposita  comunicazione
effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle  evidenze
contabili relative  al  termine  del  7°  giorno  di  mercato  aperto
precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione (28/08/2012 -
record date). Le registrazioni in accredito e  in  addebito  compiute
sui conti successivamente a tale data  non  rilevano  ai  fini  della
legittimazione all'esercizio  del  diritto  di  voto  nell'Assemblea.
Resta ferma la legittimazione all'intervento e  al  voto  qualora  le
comunicazioni  siano  pervenute  alla  Societa'  oltre  il   suddetto
termine, purche' entro l'inizio dei lavori assembleari della  singola
convocazione. Si rammenta  che  la  comunicazione  alla  Societa'  e'
effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto cui spetta il
diritto. Ogni soggetto legittimato ad intervenire in  Assemblea  puo'
farsi rappresentare  mediante  delega  scritta,  nel  rispetto  della
normativa, sottoscrivendo la delega  inserita  in  calce  alla  copia
della sopracitata comunicazione rilasciata dall'intermediario. 
  I Signori Azionisti sono cortesemente  invitati  a  presentarsi  in
anticipo rispetto all'orario di  inizio  dell'Assemblea  al  fine  di
agevolare le  operazioni  di  ammissione  e  consentire  la  puntuale
apertura   dei   lavori.   Informazioni   circa   le   modalita'   di
partecipazione all'Assemblea potranno essere richieste contattando la
Segreteria   al   numero   02.91.58.87   o    all'indirizzo    e-mail
investors@gruppoeffegi.com che  risulta  attivo  nei  giorni  feriali
dalle ore 9,30 alle ore 13,30 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00. 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                          Antonio Clemente 

 
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