Convocazione di assemblea 
 

  I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria il giorno
27 settembre 2012, alle ore  17,30,  unica  convocazione,  presso  il
nuovo Palacongressi di Rimini, in Rimini, Via della Fiera n. 23,  per
trattare e deliberare sul seguente 
  Ordine del Giorno 
  1.Ricostituzione degli Organi ordinari: 
  a.Elezione  dei  componenti  il  Collegio  Sindacale  (tre  Sindaci
Effettivi, fra cui il  Presidente,  e  due  Sindaci  Supplenti),  che
resteranno in carica  fino  all'approvazione  del  bilancio  relativo
all'esercizio 2014, e determinazione dei relativi compensi. 
  b.Elezione di n. 7  Consiglieri  di  Amministrazione,  tra  cui  il
Presidente e il  Vice  Presidente,  che  resteranno  in  carica  fino
all'approvazione  del  bilancio  relativo   all'esercizio   2014,   e
determinazione dei relativi compensi. 
  2.Conferma incarico per lo svolgimento della "revisione legale" dei
conti  di  bilancio   conferito   dai   Commissari   Straordinari   e
determinazione del relativo compenso ai sensi del D.Lgs. n. 39 del 27
gennaio 2010. 
  3.Politiche di remunerazione e di incentivazione; 
  4.Vendita di azioni proprie ai sensi dell'art. 2357 ter del  codice
civile (Disciplina delle proprie azioni). 
  Si precisa che, a norma del 2° comma dell'art. 70 del  Testo  Unico
Bancario,   in   pendenza   della   procedura   di    Amministrazione
Straordinaria le funzioni delle Assemblee sono, di norma, sospese. La
convocazione  dell'Assemblea  Ordinaria  di  cui   sopra   e'   stata
previamente autorizzata dalla Banca d'Italia ai sensi  del  6°  comma
dell'art. 72 del Testo Unico  Bancario.  L'ordine  del  giorno  della
stessa  e'  stato  stabilito  in  via   esclusiva   dal   Commissario
Straordinario e, in deroga a quanto previsto dagli articoli 126 bis e
125 bis, comma 4,  lettera  b)  punto  1),  del  Decreto  Legislativo
58/1998 (Testo Unico della Finanza) e successive  modificazioni,  non
e' modificabile. 
  Intervento in Assemblea (art. 125 bis,  comma  4,  lettera  b)  del
Testo Unico della Finanza) 
  Poiche' le  azioni  che  rappresentano  il  capitale  sociale  sono
immesse nel sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli in
regime di "dematerializzazione" ai  sensi  del  D.  Lgs.  213/98,  la
legittimazione  all'intervento  in  Assemblea  e  all'esercizio   del
diritto di voto e' attestata dalla "comunicazione" rilasciata a Banca
Carim, almeno due giorni non festivi prima della data dell'Assemblea,
da un intermediario autorizzato, ai sensi della normativa vigente, ed
in favore del Socio. Per agevolare le attivita'  pre-assembleari,  si
invitano  i  Signori  Soci  a  richiedere  presso   la   Filiale   di
appartenenza,  entro  il   25   settembre   2012,   l'"attestato   di
legittimazione"  che,  unitamente   ad   un   valido   documento   di
riconoscimento, dovra' essere presentato al momento  dell'accesso  in
Assemblea. 
  Non sara' possibile consentire l'accesso in Assemblea ai  Soci  che
si presentino direttamente in Assemblea senza aver prima  chiesto  la
certificazione all'intermediario autorizzato. 
  Esercizio del diritto di voto per delega 
  Il Socio Azionista puo' farsi rappresentare in assemblea,  mediante
delega scritta, da altro Socio avente diritto al voto. 
  Nessuno puo' farsi rappresentare da piu' di un mandatario. 
  La delega non puo' essere conferita  ne'  ai  membri  degli  organi
amministrativi o di controllo o ai dipendenti  di  Banca  Carim,  ne'
alle  societa'  da  essa  controllate  o  ai  membri   degli   organi
amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste. 
  Ai sensi  dell'art.  2372  del  codice  civile,  se  la  delega  e'
conferita ad una societa', associazione,  fondazione  od  altro  ente
collettivo o istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio
dipendente o collaboratore. 
  Il modulo di delega e' reperibile presso tutte le filiali di  Banca
Carim. Un fac-simile e' disponibile sul sito www.bancacarim.it. 
  Documentazione assembleare e informazioni agli azionisti 
  La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del  giorno  e
le altre informazioni previste dagli articoli  125-ter  e  125-quater
del Testo Unico della  Finanza  verranno  messi  a  disposizione  del
pubblico, nei  termini  previsti,  presso  la  sede  sociale  nonche'
mediante   pubblicazione    sul    sito    internet    della    Banca
www.bancacarim.it. 
  Ulteriori informazioni 
  L'avviso di convocazione e'  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica Italiana e sul sito internet www.bancacarim.it. 
  Eventuali  ulteriori  informazioni  relative   all'assemblea,   ivi
comprese le  modalita'  di  esercizio  dei  diritti,  possono  essere
ottenute  consultando  il  sito  internet  della  Banca  o  richiesti
all'indirizzo  e-mail  soci@bancacarim.it  o  al  seguente   recapito
telefonico 0541-701.372. 
  Rimini, 28 agosto 2012 

                    Il Commissario Straordinario 
                         Piernicola Carollo 

 
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