Convocazione dell'assemblea degli azionisti 
 

  Il giorno 29 del mese di Settembre dell'anno 2012, alle ore  23,30,
sono convocate in Palermo, via Monte Pellegrino  n.  62,  nei  locali
dell'Astoria Palace Hotel, l'assemblea straordinaria e,  di  seguito,
l'Assemblea  ordinaria  dei  soci  della  Calampiso  S.p.A.,  con  il
seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
  Parte straordinaria: 
    1. Annullamento dell'aumento di  capitale  sociale  disposto  con
delibera del Consiglio di amministrazione del  19  aprile  2004,  per
azioni mai sottoscritte e mai versate; 
    2. Approvazione del nuovo testo  degli  articoli  5-6-15-21-49-52
dello statuto sociale,  nel  testo  allegato  alla  comunicazione  di
convocazione di Assemblea Straordinaria; 
    3. Cambio del sistema di amministrazione. Passaggio  dal  sistema
tradizionale al sistema monistico di cui agli articoli  da  31  a  39
dello Statuto Sociale ed elezione del revisore unico di cui  all'art.
39 dello statuto sociale con determinazione del relativo compenso. 
    
  Parte ordinaria: 
    1. Revoca della nomina dei  membri  del  Collegio  sindacale  per
violazione dell'art. 2407 del Codice  Civile  e  ai  sensi  dell'art.
2400, c. 2, del Codice Civile; 
    2. Autorizzazione al Consiglio di amministrazione per acquisto di
azioni proprie; 
    3. Revoca della carica di Consigliere dell'Ing.  Alessandro  Cola
ai sensi dell'art. 2387 e 2382 c.c. e consequenziali; 
    4. Nell'ipotesi di approvazione della richiesta di revoca di  cui
al punto 3: Elezione del nuovo Consigliere di amministrazione. 
      
  Non raggiungendosi  il  numero  legale  dei  soci,  l'assemblea  si
riunira', in seconda convocazione, domenica, 30 settembre,  alle  ore
9, nello stesso luogo. 
    San Vito Lo Capo, 27 agosto 2012 

                      Il presidente del C.d.A. 
                       avv. Ettore Tennerello 

 
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