Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  I signori azionisti sono convocati in assemblea  ordinaria  per  il
giorno 18 ottobre 2012 alle ore 16.00, in prima convocazione,  presso
la Sede della Cassa di Risparmio in Bologna S.p.A. (Sala  dei  Cento)
in Bologna Via Farini n. 22, ed occorrendo, per il giorno 19  ottobre
2012, in seconda convocazione, stessi luogo ed ora, per  trattare  il
seguente 
  ORDINE DEL GIORNO 
  1  -  Nomina  di  Amministratore  e  determinazione  del   relativo
compenso. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; 
  2 - Attribuzione al Collegio Sindacale delle funzioni di  organismo
di vigilanza ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n.  231.
Determinazione di un emolumento aggiuntivo; 
  3 - Fusione per incorporazione del Banco Emiliano Romagnolo  S.p.A.
in Intesa Sanpaolo S.p.A. - deliberazione inerenti e conseguenti. 
  La documentazione relativa  agli  argomenti  posti  all'ordine  del
giorno e' depositata presso la Sede Sociale. 
  Per essere ammessi alla Assemblea, gli Azionisti devono  depositare
le loro azioni presso la Sede Sociale, ritirandone  il  biglietto  di
ammissione  almeno  cinque  giorni  prima  di  quello  stabilito  per
l'adunanza. 
  Ogni Azionista che abbia diritto di intervenire alla Assemblea puo'
farsi rappresentare esclusivamente da altro Socio  mediante  semplice
delega scritta sul biglietto di ammissione. 
  Si raccomanda di presentarsi  in  Assemblea  muniti  di  un  valido
documento di identificazione. 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                        ing. Adriano Maestri 

 
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