Convocazione di assemblea straordinaria 
 

  I Signori azionisti sono  convocati  in  assemblea  per  il  giorno
Martedi' 06 Novembre 2012, alle ore 15:00, presso la sede sociale  in
Bergamo, Via Zanica n. 92 per la trattazione del seguente 
  O R D I N E D E L G I O R N O 
  1. Proposta di  annullamento  delle  n.  7.483  azioni  proprie  in
portafoglio  e  riduzione  del  capitale  sociale  per   un   importo
corrispondente   al   valore   nominale   delle   azioni   annullate;
destinazione della riserva liberata. 
  Per poter  partecipare  all'Assemblea  e'  indispensabile  che  gli
Azionisti depositino presso la sede della Societa' le proprie  azioni
almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea stessa o
facciano pervenire alla sede della Societa', 
  entro i medesimi  termini,  la  dichiarazione  di  un  Istituto  di
Credito attestante il deposito  delle  azioni  ed  il  vincolo  delle
stesse presso l'Istituto di  Credito  fino  ad  avvenuto  svolgimento
dell'Assemblea. 
  Occorrendo l'Assemblea si terra' in seconda convocazione, presso lo
Studio Notaio Farhat in Bergamo via Pradello n. 2 ed alle ore  11:00,
il giorno Giovedi' 08 Novembre  2012,  con  il  medesimo  ordine  del
giorno. 
 
  Bergamo, 03 Ottobre 2012. 

                           Il consigliere 
                            Antonio Amati 

 
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